隆基绿能科技股份有限公司2017年年股东大会会议资料.pdf

601012 隆基股份2017 年年度股东大会会议资料 隆基绿能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议资料 601012 隆基股份2017 年年度股东大会会议资料 隆基绿能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程 会议时间： 现场会议召开时间:2018 年4 月19 日14:00 网络投票时间: ①通过交易系统投票平台： 2018年4月19日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ②通过互联网投票平台：2018年4月19日 9:15-15:00 会议地点：西安经济技术开发区尚稷路8989 号西安服务外包产业园创新孵 化中心B 座公司二楼会议室 会议主持人：钟宝申 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。隆基绿能科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股东在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络 投票系统行使表决权的，既可登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司 交易终端）进行投票，也可登陆互联网投票平台（）进行投票。 投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中 的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 会议议程： 一、大会主持人宣布公司2017 年年度股东大会开始。 二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。 三、由报告人宣读议案，与会股东进行审议。 四、推举监票人、计票人（股东代表两名、律师和监事各一名）。 五、中小股东发言。 六、与会股东逐项进行投票表决。 七、统计表决结果。 八、由监票人代表宣读表决结果。 九、大会主持人宣读股东大会决议。 十、见证律师宣读法律意见书。 十一、大会主持人宣布会议圆满闭幕。 1 601012 隆基股份2017 年年度股东大会会议资料 议案一： 2017 年度董事会工作报告 各位股东： 公司第三届董事会2017 年年度会议审议通过了《2017 年度董事会工作报告》， 根据《公司章程》等相关规定，现提交公司股东大会审议。 随着光伏制造技术的日趋成熟和整个产业链配套能力的更加完善，度电成本 持续下降，光伏新增装机量近些年来快速增长，太阳能正在逐渐改变着全球能源 格局，未来将成为最清洁、安全可靠和成本低廉的能源。根据中国光伏行业协会 发布数据，2017 年（以下简称“报告期”）全球光伏行业装机量继续保持强劲增 长，新增装机量达到 102GW，同比增长超过37%，累计装机量达到405GW。中国 新增装机量达到53GW，同比增长53.6%，连续五年位居世界第一，累计装机量达 到130GW，连续三年稳居全球首位，持续领跑全球；其他主要国家和地区装机量 贡献明显，其中美国新增装机量12.5GW，印度新增装机量9GW，欧洲地区新增装 机量8.8GW，日本新增量装机6.8GW，南美、非洲、中东等新兴市场快速增长。 一、2017 年度总体经营情况 回顾2017 年，公司顺应了不断降低光伏发电成本的趋势，很好地推动了单 晶高效市场的发展，充分发挥技术领先优势和良好的成本控制能力，不断推出高 效率、高品质的产品，提升品牌影响力，同时抓紧落实新增产能项目建设，进一 步形成规模化优势，各项关键战略举措计划有序落地，取得了良好的经营业绩。 报告期内，公司实现营业收入 163.62 亿元，同比增长41.90%；实现归属于母公 司的净利润35.65 亿元，同比增长 130.38%；基本每股收益达到1.81 元，同比 增长 110.47%；实现扣非后的加权平均净资产收益率为29.29%，同比增加8.03 个百分点；实现综合毛利率达到32.27%，同比提高了4.79 个百分点。 二、2017 年董事会尽责履职情况 报告期内，公司