上海利驰租赁股份有限公司财务总监任命公告.PDFVIP

公告编号：2018-008 证券代码：833525 证券简称：利驰租赁 主办券商：安信证券 上海利驰租赁股份有限公司 财务总监任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018 年第一届董 事会第三十八次会议于2018 年3 月16 日审议并通过： 任命邱文皓先生为公司财务总监，任职期限自公司董事会审议通 过之日起，至公司本届董事会任期满止。 本次会议召开3 日前以专人送达方式通知各位董事，实际到会董 事5 人。到会人持有公司股份11,812,500股，占股份总数的67.50%， 会议由董事长主持。 以上决议表决情况为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 邱文皓，男，出生于1981 年7 月，中国国籍，无境外永久居留 权，中级会计师。上海复旦大学会计学本科毕业。邱文皓曾任职于上 1 公告编号：2018-008 海中鑫营销发展有限公司。现任上海利驰租赁股份有限公司财务总监。 该任命财务总监邱文皓先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照 相关监管要求，公司核查了新任财务总监邱文皓是否存在被列入失信 被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行 人信息查询系统（/）、全国法院被执行 人信息查询系统（/search/）、信用中 国（/）查询。截止本公告日，邱文 皓不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 （三）任命/免职的原因 经公司总经理提名任命邱文皓先生为公司财务总监，全面负责公 司财务工作，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会期限届 满。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 新任财务总监未担任董事（监事）职务，对公司董事会，监事会 成员人数无影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 2 公告编号：2018-008 新任财务总监邱文皓先生具有扎实的财务专业知识，此任命有利 于后续健全财务管理制度和日常工作的有序进行，对公司生产、经营 将产生积极影响。 三、备查文件目录 （一）《上海利驰租赁股份有限公司第一届董事会第三十八次会议 决议》； （二）全国法院失信被执行人名单信息查询系统、全国法院被执行人 信息查询系统、信用中国的查询结果； （三）新任财务总监邱文皓先生简历； 上海利驰租赁股份有限公司 董事会 2018 年3 月19 日 3