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上海翼捷工业安全设备股份有限公司 住所：上海市新骏环路88 号13A 栋301 室 股票发行情况报告书 主办券商 住所：上海市静安区新闸路1508 号 二零一八年一月 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 股票发行情况报告书 目录 一、公司基本情况 1 二、本次发行的基本情况 2 （一）本次股票发行的数量 2 （二）发行价格及定价方法 2 （三）现有股东优先认购的情况 2 （四）发行对象及认购股份数量情况 3 （五）认购对象与挂牌公司、现有股东及董监高的关联关系 7 （六）本次发行认购协议中是否存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等 特殊条款 7 （七）股票发行相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象 8 （八）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化 8 （九）本次发行是否经中国证监会核准 8 （十）本次股票发行是否适用股份支付 8 （十一）募集资金用途及必要性和可行性分析 9 （十二）前次发行募集资金的使用情况 10 （十三）募集资金的监管 10 三、发行前后相关情况对比 10 （一）发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况... 11 （二）发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况 12 （三）发行后主要财务指标变化 14 四、新增股份限售安排 15 五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 16 六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 18 七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 19 八、备查文件目录 20 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 股票发行情况报告书 一、公司基本情况 中文名称 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 英文名称 - 法定代表人 张杰 证券简称及证券代 翼捷股份 430234 码 有限公司设立日期 2008 年12 月9 日 股份公司设立日期 2012 年9 月28 日 股票发行前为人民币 3,513.60 万元，股票发行后为人民币 注册资本 3,605.10 万元 住所 上海市新骏环路88 号13A 栋301 室 邮编 201 114 电话 （021 传真 （021 网址 董事会秘书 周蓬 电子邮箱 alvin@ 社会信用统一代码 91310000682266227Y 根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于 C40“仪器仪表制造业” ；根据《国民经济行业分类代码》 所属行业 （GB/T 4754-2011 ），公司属于C40“仪器仪表制造业” 中的 C4021 “环境监测专用仪器仪表制造” 。 安全仪器仪表、消防报警产品及传感器的生产组装、集成、 软件嵌入、测试和研发、销售和服务，提供楼宇自动化专 经营范围 业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术培训、