中国医药保健品股份有限公司2011年度内部控制评价报告.PDFVIP

中国医药保健品股份有限公司中国医药保健品股份有限公司 中国医药保健品股份有限公司中国医药保健品股份有限公司 年度内部控制评价报告年度内部控制评价报告 年度内部控制评价报告年度内部控制评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 中国医药保健品股份有限公司全体股东： 中国医药保健品股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会对建立 和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可 靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上 述目标提供合理保证。而且，内部控制的有效性亦可能随内外部环境及 经营情况的改变而改变。公司设有内部控制检查监督机制，内控缺陷一 经识别，公司将立即采取整改措施。 公司建立和实施内部控制制度时，充分考虑了 《企业内部控制基本 规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督 等五项基本要素。 现对公司内部控制情况说明如下： 公司自成立以来，为保障公司持续、快速、健康、稳定、有序发展， 保护股东权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》 等有关法律、法规、规章及规范性文件的要求和内外部环境的变化，不 断完善以风险管理为导向的内部控制体系。 1 （一（一）） 内部环境内部环境 （（一一）） 内部环境内部环境 1、1、组织架构组织架构 11、、组织架构组织架构 公司遵照有关法律法规和监管要求，不断规范和改善公司治理结 构，设立了股东大会、董事会及董事会专门委员会 （包括战略委员会、 审计委员会、薪酬委员会、提名委员会）、监事会和总裁负责的经营层， 形成决策科学、监督有效、执行有力的运行机制和分工合理、职责明确、 相互制衡、运作规范的治理结构。 为更好地适应公司战略发展的要求，促进内部机构有效运营，公司 适时启动了内部组织再造工作，完善内部组织管理体制，形成了天然药 物、医药化工和医药商业三大事业部，新设研发中心，促进了内部资源 的有效配置和高效运转，为公司战略扩张和业务转型提供了强有力的组 织保障。各事业部明确发展定位、理清发展思路、在较短的时间内完成 了相关资源和团队的融合，积极向供应链综合服务商转型，专业化水平 进一步提升。 2、2、发展战略发展战略 22、、发展战略发展战略 公司设有战略投资部负责初拟企业发展规划，收集汇总国家医药相 关政策及医药行业发展趋势，在理解公司大股东、决策层以及各事业部 和子公司对公司的战略发展意图和意见的基础上，完成 《中国医药 2012-2014 年发展规划》。 公司综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化，结合公司实际， 通过制订年度重点工作计划，编制全面预算等方式，有效滚动落实公司 发展规划，确保发展战略的有效实施。 3、3、人力资源人力资源 33、、人力资源人力资源 公司制定了员工招聘、培训、薪酬、绩效考核等管理制度，2011 年 公司创新选人用人机制和干部培养机制。公司完成了部分中层岗位内部 2 公开竞聘， 10 余名优秀员工走上中层管理岗位，增强了干部队伍活力。 成功举办了第二期干训班，27 名中层干部脱产培训，通过管理者领导能 力培训，强化了中层干部的战略思维及系统解决业务发展、