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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2018-027 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 第十二次会议于2018 年3 月30 日下午3 点在厦门市湖滨南路62 号建设科技大 厦9 楼公司会议室举行。本次会议通知已于2018 年3 月19 日以OA 邮件、电子 邮件或传真等形式送达全体监事及董事会秘书；本次会议由监事会主席阮民全先 生主持，监事会其他成员林祥毅、邱发强均出席了本次会议。本次会议的召集和 召开均符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议决议 本次会议形成以下决议： （一）审议通过了《2017 年度监事会工作报告》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）审议通过了《公司2017 年度财务决算报告》；表决结果为：3 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。 公司2017 年度实现营业总收入 199,765.57 万元（指人民币元，下同），归 属于上市公司股东的净利润19,109.13 万元，截至2017 年12 月31 日，公司总资 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 产314,548.16 万元，归属于上市公司股东的所有者权益228,018.23 万元，每股收 益0.56 元。上述财务指标业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2018 ） 第350ZA0112 号审计报告确认。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （三）审议通过了《关于2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 议案》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见的审计报告， 公司2017 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 191,091,276.25 元，其中 母公司净利润为1,992,825.38 元，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司以2017 年度母公司实现的净利润 1,992,825.38 元为基数，按 10%提取法定盈 余公积金199,282.54 元，加上以前年度滚存未分配利润269,488,783.58 元，扣除 分配的2016 年度现金股利34,273,200.00 元，截至2017 年 12 月31 日止，可供 股东分配的利润合计为237,009,126.42 元。 根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2015-2017 ）》的规定， 在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，公司2017 年度利 润分配的预案为：以公司2017 年12 月31 日总股本346,119,096 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），本次共分配现金股利 69,223,819.20 元，归属母公司剩余未分配利润为167,785,307.22 元将结转至下一 年度。同时公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后，本公司 资本公积将由607,389,871.17 元减少为261,270,775.17 元，总股本由346,119,096 股增加至692,238,192 股。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见巨潮资讯网（）刊载的《2017 年 度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。 （四）审议通过了《关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案》；表决结果 为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实