北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东.PDFVIP

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018—29 北京鼎汉技术股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会 2 、股东大会的召集人：北京鼎汉技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2018年3月28 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 等规定。 4 、会议召开的日期、时间： （ 1）现场会议召开时间为：2018年4月20 日（星期五）下午13:30 （2 ）网络投票时间为：2018年4月19 日-2018年4月20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4 月20 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2018年4月19 日下午15:00至2018年4月20 日下午15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议。 （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2018年4月13 日（星期五） 7、出席对象： （1）截至2018年4月13 日下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东 均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东； 2 ）公司董事、监事、高级管理人员； （ （3 ）公司聘请的见证律师等相关人员。 （4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号18 区2 号楼二层会 议室 二、会议审议事项 本次会议审议的议案已经第四届董事会第十三次会议审议通过，具体议案如 下： 1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 2 、 《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》（各子议案 需逐项表决） 2.01票面金额、发行价格及发行规模 2.02发行对象及向公司股东配售的安排 2.03债券期限及品种 2.04债券利率及确定方式 2.05担保方式 2.06发行方式 2.07赎回条款或回售条款 2.08募集资金用途 2.09偿债保障措施 2. 10决议的有效期 2. 11发行债券的上市 2. 12本次公司债券的承销方式 2. 13还本付息的方式 3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行 公司债券相关事宜的议案》； 4 、《关于为全资控股公司申请银行综合授信提供担保同时调整原担保银行的 议案》； 注：上述第1 项、第2 项、第3 项、第4 项议案均属于特别决议议案，应当 由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3 以上通过。 上述第1 、2 、3 项议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (/)发布的《公司债券发行预案》；上述第4项议案的具体 内容详见公司同日于巨潮资讯