北京北辰实业股份有限公司股东分红回报规划.PDFVIP

北京北辰实业股份有限公司 股东分红回报规划 （2018 年—2020 年） 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指 引第3 号--上市公司现金分红》及北京证监局《关于进一步 完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发 【2012】101 号）的规定，为充分维护公司股东依法享有的 资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分 配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》关于利 润分配政策的条款，增加公司利润分配决策的透明度和可操 作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事 会制定《公司股东分红回报规划》（以下简称“规划” ）。 第一条 公司制定规划的考虑因素 公司着眼于长远的和可持续发展的目标，并充分重视对 投资者的合理回报，在综合考虑股东要求和意愿、外部环境、 公司实际情况包括盈利能力、现金流量状况、经营发展战略 等的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，对公司利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政 策的连续性和稳定性。 第二条 规划的制定原则 1 公司董事会根据公司《章程》确定的利润分配政策制定 规划。公司根据自身经营状况，在平衡公司短期利益与长远 发展关系的基础上，处理好公司经营利润用于自身发展和回 报股东的关系，确定合理的利润分配方案。 第三条 规划的制定周期和相关决策机制 公司董事会应当根据公司《章程》规定的利润分配政策， 并结合公司实际情况制定股东分红回报规划，并且至少每三 年重新审阅一次规划。 如公司因外部环境、自身经营状况 发生重大变化或根据经营情况、投资规划、发展战略的需要， 以及监管部门的要求，需要调整股东分红回报规划的，公司 董事会在不违反公司《章程》规定的利润分配政策的前提下， 可以对规划进行适当调整并报公司股东大会审议批准。 第四条 公司未来三年（2018 年-2020 年）的股东分红 回报规划 1、利润分配形式：公司可以采用现金、股票、现金与 股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 在 有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 2、现金分红的条件和比例： 除特殊情况外，公司在当 年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配 股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年公司可供分配 利润的 10%。 特殊情况是指：根据公司董事会判断可能会 对公司的持续正常经营造成重大不利影响的特殊情况。 2 3、公司差异化现金分红政策： 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因 素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异 化的现金分红政策： （1 ）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的， 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低 应达到80% ； （2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低 应达到40% ； （3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低 应达到20% ； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以 按照前项规定处理。 4 、发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，并且 董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票 股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金 分红的条件下，提出股票股利分配预案。 5、利润分配方案的审议及实施： （1 ）公司的利润分配方案由公司总经理提出意见后提 3 交公司董事会、监事会审议