北京金一文化发展股份有限公司关于对外投资设立控股子公司.PDFVIP

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-085 北京金一文化发展股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与城商微指数据服 务（上海）有限公司（以下简称“城商数据”）共同投资设立北京金一共享珠宝 科技有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“金一共享科技”）。金一共 享科技拟定注册资本为人民币1,000 万元，其中公司以自有资金出资人民币600 万元，占金一共享科技总股本的60%；城商数据以自有资金出资人民币400 万元， 占金一共享科技总股本的40%。 公司于2018 年3 月19 日召开了第三届董事会第六十五次会议，以7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议 案》。本次对外投资事项尚在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、 其他投资方介绍 城商微指数据服务（上海）有限公司 1、成立日期：2015 年1 月19 日 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 3、注册地址：上海市嘉定区众仁路399 号1 幢B 区5 楼5456 室 4、法定代表人：任致平 5、注册资本：500 万元 6、经营范围：从事数据技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技 术服务，商务咨询，企业管理咨询，计算机系统集成，网络工程，计算机服务（除 1 / 5 互联网上网服务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意 调查、民意测验），计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品的销售。 【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 7、股东情况 认缴出资额 出资比例 序号 股东名称 （万元） （%） 1 任春雷 200 40% 2 微指（上海）信息科技股份有限公司 300 60% 合计 500 100% 城商数据及其实际控制人与公司及子公司不存在关联关系或利益安排，与公 司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系或利益安排。 三、 投资标的基本情况 1、公司名称：北京金一共享珠宝科技有限公司 2、注册地址：北京市 3、注册资本：人民币1,000 万元 4、企业类型：有限责任公司 5、经营范围：计算机网络技术开发、文化艺术咨询、会议及展览服务；珠 宝首饰、工艺美术品销售；珠宝共享租赁服务；网上贸易代理。 6、股东情况 认缴出资额 出资比例 序号 股东名称 （万元） （%） 1 北京金一文化发展股份有限公司 600 60% 2 城商微指数据服务（上海）有限公司 400