北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司子公司管理制度.PDFVIP

公告编号：2018-012 证券代码：839077 证券简称：飞嘀智慧 主办券商：东海证券 北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制， 维护公司和投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司 管理暂行办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》、 《对外投资管理制度》、《公司关联交易管理制度》的规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称 “子公司” 是指公司下属全资子公司，以 及直接或间接持有其 50%以上股份，或者持有其股份在50%以下但能 够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方 式实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司的全资子公司及各类子公司。公司委 派至各子公司的董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并 应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 1 公告编号：2018-012 第二章 子公司管理基本原则 第四条 公司对子公司的管理遵循以下基本原则： （一）战略统一、协同发展原则。子公司的发展战略与目标需 服从本公司制定的整体发展战略与目标，实现与本公司的协同发展。 （二）平等法人关系原则。公司依据国家相关法律法规对上市 公司规范化运作的要求，以控股股东或实际控制人的身份，通过子公 司的股东会、董事会行使股东权利，以持有股份的份额依法享有子公 司的投资收益、重大事项决策、管理者选择、股权处置等权利。同时， 负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 （三）日常经营独立原则。在公司总体目标框架下，子公司依 法独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，并接受公司 的监督管理，执行公司对子公司管理的各项制度规定。 （四）重大事项审批原则。公司对子公司发生的可能对公司或 子公司利益产生重大影响的重大事项进行决策审批控制。 （五）统一规范运作原则。子公司应依照上市公司的标准规范 运作，严格遵守相关法律法规和本制度的规定，并根据自身经营特点 和条件，确定其内部管理机构和相关内部控制制度，确保公司规范、 健康发展。公司子公司控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建 立对其子公司的管理控制制度，并接受本公司的监督。 2 公告编号：2018-012 （六）内部监督管理原则。公司各职能部门根据公司内部控制制 度，对子公司的经营、财务、重大投资、信息披露、法律事务、人力 资源等方面进行监督、管理和指导 。 第三章 子公司的设立及注销 第五条 子公司的设立（包括通过并购形成子公司）必须遵守国 家的法律法规，符合国家的发展规划和产业政策，符合公司发展战略 与规划、符合公司布局和结构调整方向，突出主业，有利于提高公司 核心竞争力，防止盲目扩张等不规范投资行为。 第六条 设立子公司或通过并购形成子公司，必须经公司进行投 资论证，并按照公司《对外投资管理制度》及《公司章程》规定的对 外投资审批权限与程序提交董事会审议批准后方可实施；超过董事会 审批权限的要提交公司股东大会审议通过。 第七条 子公司对外投资再设立子公司或参股公司，需按照公司 《对外投资管理制度》及《公司章程》规定的对外投资审批权限与程 序提交董事会审议批准后方可实施；超过董事会审批权限的要提交股 东