安徽安凯汽车股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDFVIP

安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，我们作为安徽安凯汽车股份有 限公司的独立董事，在2017 年度任职期间定期了解、检查公司经营情况，认真 履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，切实维护全体股东尤其是中小股东 的权益，积极出席2017 年度相关会议，对董事会相关议案发表独立意见。现将 2017 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席董事会会议情况 2017 年度，我们认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2017 年度公司董事会的召集、召开、审议程序合法有效。2017 年度，公司共召开十 二次董事会，我们出席会议情况如下： 本年应参加董 是否连续两次未 姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 事会次数 出席会议 张圣亮 12 12 0 0 否 李洪峰 12 12 0 0 否 周泽将 12 12 0 0 否 赵惠芳 12 12 0 0 否 二、发表独立董事意见的情况 2017 年公司董事会为公司的发展和规范运作做了大量细致的工作，成效显 1 著，得到了广大股东的认可。作为独立董事，我们也恪尽职守、勤勉尽责。2017 年度，我们就公司相关事项进行了细致的审核，并发表了独立董事意见，具体如 下： （一）2017 年1 月23 日，公司召开七届二次董事会，我们发表了： 1、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见； 2、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见； 3、关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划及修改公司章程相关 事项的独立意见； 4、关于与控股子公司 “江淮客车”续签托管协议的独立意见。 （二）2017 年3 月1 日，公司召开七届三次董事会，我们发表了： 1、关于公司调整非公开发行股票方案及相关事项的事前认可意见； 2、关于公司调整非公开发行股票相关事项的独立意见。 （三）2017 年3 月8 日，公司召开七届四次董事会，我们发表了： 1、关于对安徽凯亚汽车零部件有限责任公司增资暨关联交易的事前认可意 见； 2、关于对安徽凯亚汽车零部件有限责任公司增资暨关联交易的独立意见。 （四）2017 年3 月10 日，公司召开七届五次董事会，我们发表了： 1、对公司2016 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项的专项 说明和独立意见； 2、关于2016 年度利润分配预案的独立意见； 3、关于公司2016 年度内部控制自我评价的独立意见； 4、关于公司2017 年度申请综合授信的独立意见； 2 5、关于公司2017 年度为客户提供汽车回购担保的独立意见； 6、关于为控股子公司综合授信提供担保的独立意见； 7、关于2016 年度超额关联交易追认的独立意见； 8、关于预计2017 年度日常关联交易的独立意见； 9、关于会计政策变更的独立意见； 10、关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的独立意见； 11、关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的独立意见。 （五）2017 年5 月5 日，公司召开七届七次董事会，我们发表了： 1、关于公司拟与国