安徽安利材料科技股份有限公司关于持股3%以上股东提出临.PDFVIP

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2018-018 安徽安利材料科技股份有限公司 关于持股3%以上股东提出临时提案暨 召开2017 年度股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月4 日在巨潮资 讯网（ ）上发布了《关于召开2017 年度股东大会通知的公告》 （公告编号：2018-013 ）。 2018 年4 月2 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司第五 届董事会董事候选人的议案》，提名姚和平、钱元美、陈炯文、柯荣铨、王义峰、杨滁 光、陈茂祥、孙恺为第五届董事会非独立董事候选人，提名李晓玲、李健、杜杰、吕斌 为公司第五届董事会独立董事候选人。4 月 12 日，公司董事会收到持有公司10.75%股 份的股东即香港敏丰贸易有限公司（S.F. TRADING CO.,(H.K.)LTD.）提交的《关于增 加2017 年度股东大会提案的函》，提议将《关于提名张乐德为安徽安利材料科技股份有 限公司非独立董事候选人的提案》提交公司2017 年度股东大会进行审议。经公司董事 会提名委员会审查，上述非独立董事候选人张乐德符合担任上市公司董事的任职要求， 公司董事会同意将该临时提案提交公司 2017 年度股东大会审议。张乐德先生简历详见 本公告附件四。 除上述事项外，本次 2017 年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、 其他议案等其他事项不变。现将公司2017 年度股东大会具体事项补充通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2017 年度股东大会 2 、会议召集人：公司董事会。2018 年4 月2 日，公司召开第四届董事会第十五次 1 会议，审议通过了《关于召开2017 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4 、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2018 年4 月24 日（星期二）下午14:30 2 ）网络投票时间：2018 年4 月23 日-2018 年4 月24 日 （ 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年4 月24 日9:30-11:30、13：00-15：00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018 年4 月23 日 15:00-2018 年4 月24 日15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 （详见附件二）委托 他人出席现场会议。 （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股 东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3 ）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权 出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、 股权登记日：2018 年4 月17 日（星期二） 7、 出席对象 （1）截至2018 年4 月 17 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员 （ （ 3 ）本公司聘请的律师及其他相关人员 8、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安 徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室 二、会议审议事项 （一）本次会议审议的议案如下：