上海巴安水务股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议.PDFVIP

证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2013-003 上海巴安水务股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次 会议于2013 年1 月28 日以书面、邮件及传真方式通知全体董事、监事及高管人 员，并于2013 年2 月1 日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召 开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人 （其中郭有智先生、凌秋 剑先生以通讯表决方式参加会议），符合召开董事会会议的法定人数。会议由公 司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加表决董事认真 审议，会议通过了如下决议： 一、会议以9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，通过了 《关于提名 公司第二届董事会董事候选人的议案》 公司第一届董事会董事任期届满，根据有关规定需进行换届选举。根据公司 实际情况及《公司法》和《公司章程》