浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议.PDF

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—015 浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于2018年4月11 日以手机短信及电子邮件的方式送达； 2、会议于2018年4月18 日上午10：00在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际 4号楼17层会议室以现场结合通讯会议的方式召开； 3、会议应出席的董事人数11名，实际出席会议的董事人数为6名，其中以通 讯表决方式出席会议的董事5名，董事林毅先生、董事唐新亮先生、独董贾利民 先生、独董韩斌先生、独董钱明星先生因公务以通讯形式参加本次会议； 4、会议由董事长潘丽春女士主持，公司监事及高管人员列席了会议。 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和 公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、听取《独立董事2017年度述职报告》； 2、听取《董事会审计委员会关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2017年度审计工作总结的汇报》； 3、听取《董事会薪酬与考核委员会关于董、监事及高级管理人员2017年度 薪酬考核实施情况的汇报》； 4、听取《公司 2017 年度总裁工作报告》； 5、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，并由董事会提交公司 2017 年度股东大会审议； 全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。 6、审议通过《公司2017 度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并由董 事会提交公司2017 年度股东大会审议； 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网 的 《公司2017 度利润分配及资本公积金转增股 本预案》。 独立董事对此发表意见认为：截至2017 年度报告期末，公司未分配利润为 负值，不符合实施利润分配的条件。公司资本公积金转增股本方案，是结合了公 司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求 而提出的。该分配方案有利于回报中小股东，不会影响公司正常经营和长期发展， 不存在损害中小股东利益的情形。 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。 1 / 12 7、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》，并由董事会提交公司2017 年度股东大会审议； 全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。 8、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》, 全文详见公司指 定信息披露网站巨潮资讯网。 公司监事会、独立董事对《公司2017 年度内部控制自我评价报告》发表了 核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 《公 司 2017 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。 9、审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》, 全文详见公司指定信息披 露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。 10、审议通过《公司2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况的 报告》 独立董事对此发表意见如下：2017 年度，公司在智慧交通和节能环保领域 实现了跨越式发展，在实现“智慧交通+节能环保”的双轮驱动战略之路上，取 得了阶段性的发展成果，超额完成了2017 年经营工作计划，实现订单规模和公 司利润的快速增长。 鉴此，公司2017 年度内支付董事、监事和高级管理人的薪酬，公平、合理， 符合公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反法律法规的情形发生。 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。 11、审议通过《关于募集资金2017 年度存放与使用情况的专项报