北京世纪航凯电力科技股份有限公司股票发行方案.pdfVIP

公告编号：2015-026 证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：太平洋证券 北京世纪航凯电力科技股份有限公司 （住所：北京市海淀区远大路远大居住区二期住宅商务中心第C 区北端12C） 股票发行方案 主办券商 （住所：云南省昆明市青年路389 号志远大厦18 层） 二〇一五年十二月 北京世纪航凯电力科技股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整承担个别和连带的法律责 任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 北京世纪航凯电力科技股份有限公司 股票发行方案 目 录 声 明1 目 录2 释 义4 一、公司基本情况5 二、发行计划5 （一）发行目的 5 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 6 （三）发行价格及定价方法 6 （四）发行股份数量及募集资金总额 7 （五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间公司预计除权除息、分红派息及转增股 本情况 7 （六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺 7 （七）募集资金用途 7 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 7 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 7 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 8 三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析8 四、其他需要披露的重大事项8 五、附生效条件的股票认购合同的内容摘要8 （一）合同主体、签订时间 8 （二）认购方式、支付方式 8 （三）合同生效条件和生效时间 9 （四）合同附带的任何保留条款、前置条件 9 （五）自愿限售安排 9 （六）估值调整条款 9 （七）违约免责条款 9 六、本次股票发行相关中介机构信息。10 （一）主办券商10 2 北京世纪航凯电力科技股份有限公司 股票发行方案 （二）律师事务所10 （三）会计师事务所10 七、有关声明11 3 北京世纪航凯电力科技股份有限公司 股票发行方案 释 义 在本次股票发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 本公司、公司、发行人 指 北京世纪航凯电力科技股份有限公司 股东大会 指 北京世纪航凯电力科技股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《北京世纪航凯电力科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《发行方案》 指 《北京世