广州广电运通金融电子股份有限公司股东大会议事规则2015年3月.PDFVIP

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广州广电运通金融电子股份有限公司股东大会议事规则2015年3月

广州广电运通金融电子股份有限公司 股东大会议事规则 (2015年3月修订) 第一章 总则 第二章 股东大会的召集 第三章 股东大会的提案与通知 第四章 股东大会的出席资格及登记事项 第五章 股东大会的召开 第一节 会议主持 第二节 会场、入场及报告出席情况 第三节 提案的审议 第四节 投票表决与计票 第五节 会议决议与会议记录 第六节 散会 第七节 会场纪律 第六章 附则 第一章 总则 为规范广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会运作程 序,提高工作效率,保障全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及其 他相关法律、法规和公司章程的有关规定,制定本规则。 第一条 股东大会是公司非常设性的权力机构,在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第二条 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会分年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 并应于上一会计年度终了之日起6个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》 第一百零一条及公司章程第四十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东 大会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告中国证券监督管理委员会广东监 管局和深圳证券交易所(以下简称“深交所”),说明原因并公告。 第四条 公司采用现场方式召开股东大会,并应当聘请律师对以下问题出具法律意 第 1 页 共 10 页 见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第三条规定的期限内按时召集股东大会。 第六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在做出董事会决议后的5日内发出召开股东大 会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应当书面说明理由。 第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会 提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后10日内提出同 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在做出董事会决议后的5日内发出召开股东大 会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提议后10日内未做出书面反馈的,视 为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。 第八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股 东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程 的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在做出董事会决议后的5日内发出召开股东大 会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未做出反馈的,单独或 者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面 形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通

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