中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产-巨潮资讯网.PDF

中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之实施情况报告书暨上市公告书 中化岩土工程股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产之 实施情况报告书暨上市公告书 独立财务顾问 （上海市广东路689 号） 二零一六年十二月 1 中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之实施情况报告书暨上市公告书 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产所作的 任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中化岩土工程股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载 于巨潮资讯网（ ）。 2 中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之实施情况报告书暨上市公告书 公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本实施情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事（签字） 吴延炜 梁富华 宋伟民 刘忠池 王亚凌 张强 周青 江华 孙奇 中化岩土工程股份有限公司 董事会 年 月 日 3 中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之实施情况报告书暨上市公告书 独立财务顾问声明 本独立财务顾问已阅读《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产之实施情况报告书暨上市公告书》，确认公告与本独立财务顾问出具的独 立财务顾问核查意见不存在矛盾。本独立财务顾问对发行人在公告中引用的独立 财务顾问核查意见的内容无异议，确认公告不致因所引用内容出现虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 项目协办人：_______________ 巩泽众 项目主办人：______________ _________________ 利佳 岑平一 ________________ 单位负责人：