宝莱特：利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）.pptVIP

* 广东宝莱特医用科技股份有限公司 利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年） 为完善和健全广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会证监发【2012】37 号文件《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局广东证监【2012】91 号文件 《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的指示精神和公司章程等相关 文件规定，公司董事会特制订以下利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）： 一、利润分配政策 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司在盈利、现金流满足公司正常经 营和长期发展的前提下应重视对投资者的合理回报。公司董事会制定的利润分配 政策为： 1. 公司利润分配政策应兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累 积可分配利润。 2. 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式分配利润。 3. 公司实现现金分红应同时满足下列条件： a) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所 余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公 司后续持续经营； b) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； c) 公司年末资产负债率不超过 70%； d) 非经常性损益形成的利润和公允价值变动形成的资本公积不得用于 现金分红； e) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项 目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总 资产的 30%，且超过 5000 万元人民币。 4. 在满足上市现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利， 原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及 资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 5. 公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少 于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 6. 利润分配政策的决策程序 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、 盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案，经董事会审议通 过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披 露。 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的 时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应 当发表明确意见。 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股 东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请 中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东 关心的问题。 7. 董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的 发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记 录作为公司档案妥善保存。 8. 公司年度盈利，但管理层、董事会未提出现金分红预案的，管理层需对 此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资 金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立 意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事 会向股东大会做出情况说明。 9. 公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分 红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中 详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。 10. 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情 况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案， 就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。 11. 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配 政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分 配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定，有 关调整利润分配政策和股东回报规划的议案由独立董事、监事会发表意 见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的 股东所持表决权的 2/3 以上通过。 12. 若股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红 利， 以偿还其占用的资金。 二、公司制定股东回报