股份有限公司设立自备文书示范.DOC

申请股份有限公司设立材料示范文本 注意：斜体文字为解释语言，不必打印。 此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。 　　　　　　股份有限公司 首次股东大会决议 会议时间：　　XX年X月X日　　　　　　　　　　　 会议地点：　　XXXXXXXXXXX　　　　　　　　　　　　 召集人：　XXX（出资最多的发起人）主持人：　XX（出资最多的发起人） 会议按《公司法》及公司章程规定的方式通知了全体股东。到会股东　X　 人(如有委托出席会议的，表述为其中股东XXX委托XXX出席会议并代为行使表决权)，代表股份XXX　万股，占公司股本总额的　XX　％。 会议通过的决议情况： 1、通过XXXXXXX公司章程。 2、选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、……（五个以上） 为公司董事会成员，任期三年。 3、选举XXX、XXX,……为监事会成员，任期三年； 或3、选举XXX、XXX,……为监事会成员，任期三年；职工代表监事待公司成立后由职工代表大会选举产生，并向公司登记机关备案。（这条仅用于公司成立前未选举出职工代表监事） 此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印 XXXXXXXXXXXX股份有限公司 董事会决议 时间：XX年X月X日 地点 XXXXXXXXXX 召集人：　XXX（董事长）　　主持人：　XXX（董事长） 会议按《公司法》及公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到会董事　X　人，实际到会董事　　X　　人(如有委托出席会议的，表述为其中董事　XXX　委托　　XXX　出席会议并代为行使表决权[必须委托董事出席])。 会议通过如下决议： 1、选举　　　　为董事长。 2、聘任　　　为经理。 董事签名： XX年X月X日 格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。（此为解释语言，不必打印） XXXXXX股份有限公司 首次职工代表大会决议 会议时间：XXX年XXX月XXX日 会议地点：XXXXXXX 参加会议的职工代表：XXX、XXX、XXX、XXX、…….. 会议内容： 1、经全体职工代表一致同意，选举XXX为职工代表监事，任期三年； 2、上述人员的任职资格经审查，符合法律法规的有关规定。 参会职工代表签字： XXX年XXX月XXX日 注意：斜体文字为解释语言，不必打印。 此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印 （发起设立） XXXX股份有限公司章程第一章　总　则 　　第一条　为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规，结合公司的实际情况，特制定本章程。　　第二条　公司名称：XXXX股份有限公司　　第三条　公司住所：XXXXXXXXXX 　　第四条　公司公司经营期限为 XX 年（或长期）。　　第五条　公司为股份有限公司，以XXX、XXX、XXX为发起人，发起方式设立。　　第六条　公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。股东以其认购的股份对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。　　第七条　本公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。本章程由发起人制定，并经签字或盖章后生效]。　　 第二章　公司的经营范围 第八条　本公司经营范围为： XXXXXXXXXXXXXXXX。 第三章　公司注册资本、股份总数和每股金额 第九条　本公司注册资本为 万元。股份总数 万股，每股金额 元（人 民币）。 第四章 发起人的名称或者姓名、认购的股份数、出资方式和出资时间 4、审议批准监事会的报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 8、对发行公司债券作出决议； 9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 10、修改公司章程； 11、对公司为公司股东或者实际控制人提供提保作出决议：　　12、对公司转让、受让重大资产作出决议；　　13、对公司向其他企业投资或者提供担保作出决议作为股东大会的职权；　　14、对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议作为股东大会的职权；　　第十三条　股东大会的议事方式：　　股东大会以股东大会会议的方式议事，法人股东由法定代表人参加，自然人股东由本人参加，因事不能参加可以书面委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。　　股东大会会议分为定期会议和临时会议两种：　　1、定期会议：　　定期会议一年召开一次。　　2、临时会议：　　有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东