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公告编号：2018-014 证券代码：834401 证券简称：苏河汇 主办券商：联讯证券 上海苏河汇科技服务股份有限公司 2018 年第一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 上海苏河汇科技服务股份有限公司 (以下简称“公司”)2018 年第 一届董事会第三次会议于2018 年3 月26 日在公司会议室召开。本次会 议应出席董事5 名，实际出席董事5 名。会议由董事长罗钥先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 表决结果合法有效。 二、会议议案及表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消对外投资暨关联交易的议案》； 议案内容：公司于2017 年11 月9 日召开第六次临时股东大会，同 意公司拟投资设立控股子公司上海苏河汇淙创业孵化器管理有限公司， 本公司货币出资800,000.00 元，占注册资本80%。具体内容详见公司 于2017 年10 月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）上披露的《2017 年第一届董事会第十一次会议决议 1 / 3 公告编号：2018-014 公告》（公告编号 2017-070）、《对外投资暨关联交易公告》（公告编号 2017-072）及2017 年11 月9 日披露的《2017 年第六次临时股东大会 决议公告》（公告编号 2017-076）。现由于公司战略规划调整以及业务 发展的需求，公司拟取消该对外投资。因拟设立的控股子公司尚未注册 成立，本公司尚未实际出资，故取消投资对公司经营不存在影响。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：关联董事罗钥、韩淙回避表决。根据《公司法》、 《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的有关规定，该事项尚需提 交股东大会审议。 （二）审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》； 议案内容：公司全资子公司西藏创嘉创业投资管理有限公司（以下 简称“西藏创嘉”）拟与韩淙共同出资设立控股子公司上海彰将信息科 技有限公司，注册地为上海市芳春路 400 号 1 幢，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中西藏创嘉出资人民币800,000.00 元，占注册资 本的80.00%，韩淙出资200,000.00 元，占注册资本的20.00%。本次对 外投资构成关联交易。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案构成关联交易，关联董事罗钥、韩淙回避表 决。根据《公司法》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的有关 规定，该事项尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司2018 年第二次临时股东大会 的议案》 议案内容：董事会提议于2018 年4 月12 日召开2018 年第二次临 2 / 3 公告编号：2018-014 时股东大会。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件 (一) 《上海苏河汇科技服务股份有限公司2018 年第一届董事会第 三次会议决议》。 特此公告。 上海苏河汇科技服务股份有限公司 董事会