600063_ 皖维高新2011年独 立董事年度述职报告.pdfVIP

安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年独立董事年度述职报告 述职人：潘平、郑明东、秦正余 我们作为安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事，在 2011年度，严格按照 《公司法》、《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，诚 信、勤勉、尽责、忠实履行自己的职责，积极出席公司相关 会议，认真审议公司 2011年召开的历次董事会各项议案， 并对公司相关事项发表独立意见。现将 2011 年度履行职责 情况报告如下： 一、一、出席董事会会议情况出席董事会会议情况 一一、、出席董事会会议情况出席董事会会议情况 2011年度，公司召开董事会会议 5 次，我们均以现场书 面表决方式审议相关议案并作出决议。我们认为公司董事会 的召集、召开完全符合法定程序，重大经营决策及其他重大 事项均履行了相关审议程序。我们亲自出席了 2011 年度公 司召开的历次董事会会议，未出现委托出席或缺席的情况； 对历次董事会提交的各项议案经认真审议后进行投票，未提 出反对、弃权的表决意见。出席董事会会议具体情况见下表： 独立董事出席独立董事出席年度董事会会议年度董事会会议情况情况一览表一览表 独立董事出席独立董事出席年度董事会会议年度董事会会议情况情况一览表一览表 姓 名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 潘 平 5 5 0 0 郑明东 5 5 0 0 秦正余 5 5 0 0 二、二、发表独立意见发表独立意见情况情况 二二、、发表独立意见发表独立意见情况情况 1、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 1 对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）、《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）的 规定和上海证券交易所 《关于做好上市公司2010 年年度报 告工作的通知》的要求，作为公司独立董事，对公司 2010 年度对外担保情况进行了认真核查和监督，并就核查情况发 表独立意见如下： 2010年度，公司没有为控股股东及控股股东的所有子公 司、其他关联单位、非法人单位和个人提供担保，也不存在 以前年度对外担保延续至本报告期的事项。公司全资子公司 安徽大维新材有限责任公司在 2010 年 9 月被本公司吸收合 并注销前、安徽花山新材料有限责任公司、广西广维化工有 限公司及公司控股子公司内蒙古蒙维科技有限公司在 2010 年度没有为本公司的股东及关联方、其他关联单位、非法人 单位和个人提供担保，也不存在以前年度对外担保延续至本 报告期。 我们认为公司及公司董事会能认真按照《公司法》和《公 司章程》的有关规定，审慎对待和严格控制对外担保事项， 公司担保情况符合证监发 [2003]56号文和证监发[2005]120 号文的规定。报告期公司未发生违规或失当的对外担保，也 没有因对外担保而产生的债务和损失。公司及公司董事会的 行为符合法律、法规和有关规范性文件的要求。 2、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的独立意见 根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和 《公司募集资金管理办法》的有关规定，作为公司独立董事， 对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 2 的自筹资金事项进行了认真核查，并发表独立意见如下： 我们认为公司以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金事项符合公司2010年第二次临时股东大 会通过的 《关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的 议案》的有关条款