珀莱雅化妆品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的.PDF

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2018-020 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年5月8 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年5 月8 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市西湖区教工路18 号世贸丽晶城欧美中心A 座D 区16 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年5 月8 日 至2018 年5 月8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 公司2017 年度董事会工作报告 √ 2 公司2017 年度监事会工作报告 √ 3 公司2017 年年度报告及其摘要 √ 4 公司2017 年度财务决算报告 √ 5 公司2017 年度利润分配预案 √ 6 关于续聘2018 年度审计机构的议案 √ 7 关于确认2017 年度董事薪酬的议案 √ 8 关于确认2017 年度监事薪酬的议案 √ 9 关于预计2018 年度日常关联交易额度的公告 √ 10 关于 2018 年度公司及全资子公司之间提供担 √ 保额度预计的议案 11 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ 12 关于修订《董事会议事规则》的议案