北部湾港股份有限公司有关签订防城港11#-13#泊位粮改筒仓.PDF

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2015069 北部湾港股份有限公司 关于签订防城港11#-13#泊位粮改筒仓 及火车发放站土建施工合同的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为了推动防城港11#-13#泊位粮食输送改造工程，需进行筒仓及火车发放 站土建施工，公司通过招投标程序确定了防城港中港建设工程有限责任公司为施 工方。协议签署日期：2015年12月30 日，签署地点：广西防城港市港口区。交易 各方当事人名称：防城港北部湾港务有限公司（以下简称：防城港公司）、防城 港中港建设工程有限责任公司（以下简称：中港建设公司）。 本次交易标的是防城港11-13泊位粮食输送改造项目中的子项目即5个直径 32米筒仓及火车发放站的土建、钢结构、设备基础、电气、防雷、给水和排水等 部分项工程的施工（不含预应力管桩、设备安装及消防工程）。 2 ．我公司实际控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司间接持有中港建 设公司的100%股权，防城港公司为我公司全资子公司，本次交易构成了关联交 易。 3 ．2015年12月30 日公司以现场方式召开了董事会七届十八次会议，经与会 董事审议，通过了《关于签订防城港11#-13#泊位粮改筒仓及火车发放站土建施 工合同（关联交易）的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董 事周小溪、黄葆源、谢毅回避表决。独立董事周永生、王运生、林仁聪已对本次 关联交易事项予以事前认可，并对本次关联交易发表了同意的意见。 4 ．本次交易金额为4,797.72万元，占公司2014 年12月31 日经审计净资产的 1.39% ，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构 1 成借壳。本次交易经公司董事会审议批准后实施，不需提交公司股东大会审议批 准，不需经过其他部门批准。 二、关联方基本情况 1．关联方情况 全称：防城港中港建设工程有限责任公司； 住所：港口区兴港大道48 号； 企业性质：其他有限责任公司； 注册地：防城港市港口区； 主要办公地点：港口区兴港大道48 号； 法定代表人：黄晓波； 注册资本：10,000 万人民币元； 税务登记证号码：450600732234777 主营业务：房屋建筑工程施工总承包壹级、港口航道工程施工总承包贰级、 市政公用工程施工总承包贰级；地基与基础工程专业承包壹级；土石方工程专业 承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包叁级。 主要股东或和实际控制人：防城港务集团有限公司持有其95%股权，广西北 部湾国际港务集团有限公司为其实际控制人。 2 ．交易对方历史沿革、主要业务最近三年发展状况： 中港建设公司成立于2001 年，该公司自成立以来一直主营房屋建筑工程施 工总承包壹级、港口航道工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级； 地基与基础工程专业承包壹级；土石方工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专 业承包壹级；钢结构工程专业承包叁级等业务，经营范围无明显变化，最近三年 一直保持稳健、持续的经营状态，未受到任何形式的行政处罚。 中港建设公司最近三年和最近一个会计期末的营业收入、净利润等财务数据 如下： 单位：万元 2015 年第三季 主要财务数据或指标 2012 年度 2013 年度 2014 年度 度 主