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北京厚瑞律师事务所关于 新疆 份有限公司 201 律意见书 百 口 二○一七年五月 北靠』斗』岿仲印w片附 赋比0』000■ 》岭∏◎ ‖●■ ｜0P■ 值≠抨茂20I6年牢度腿东大ˉ会潜撬意儿／书 北京厚瑞律师事劳所 关于新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2O卫6年年度股东大会之法律意见书 致:新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 北京厚瑞律师事务所（以下简称: “本所”）′接受新疆恒丰现代农业科技 股份有限公司（以下简称: “公司”）委托’指派律师出席公司2016年年度股 东大会（以下简称: ‘‘本次股东大会”）,并就本次股东大会的召集和召开程序、 出席和列席会议人员资格、表决程序及表诀结果等事宜’根据《中华人民共和国 公司法》 （以下简称: 《公司法》）｀《中华人民共和国证券法》（以下简称: ’ 』 」 ■ 钢 ‖ ‖ 凹 【 ■ 《证券法》）、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》 （以下简称: 《信息披露细则》）等法律、自律规则及《新疆恒丰现代农业科技 股份有限公司章程》 （以下简称; 《公司章程》）、 《新疆恒丰现代农业科技股 ■ ◎ 份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称; 《股东大会议事规则》）的有关规 定’就本次股东大会的相关事项进行律师见证并出具法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见’并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性｀准确性或合法性发表意见° 为出具本法律意见书’本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件’ 同时听取了公司就有关事实的陈述和说明’列席了本次股东大会。公司承诺其所 提供的文件和所作的陈述和说明是真实、完整和有效的’无任何隐瞒、疏漏之处° 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ˉ1ˉ 北絮闽瞒｛『印『扮闭 赋比dj0们■忠』◎ 0m0iP■ 垣羊科茂2O16年卓境揽茨大会胺徽菌讥／书 和《律师事务所证券法律业务执行规则》等规定及法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实’严格履行了法定职责’遵循了勤勉尽责和诚实信用原则’进 行了充分的核查验证’保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整’所发 表的结论性意见合法、准确’不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏’并承 担相应法律责任。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用,未经本 所同意’不得被任何人用于其他目的° 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件之＿予以公告° 丁 躺 ＂ 铀 ■ ＿、 本次股东大会的召集、通知和召开程序 （一）本次股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会°本所律师认为’公司董事会具备召集 』 本次股东大会的资格° （二）本次股东大会的通知 ■ 日 公司董事会于20l6年4月10日在全国中小企业股份转让系统网站 （http:／／www.neeq.coⅢ.cn／djsc1osure／an∩ounceⅢent.htⅢ1）