云南铜业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告.PDF

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2011-037 云南铜业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”） 第五届董事会第十四次会议通知于2011 年8 月19 日由公司 证券部以邮件形式发出，会议于2011 年8 月25 日上午在昆 明市人民东路 111 号公司 11 楼会议室准时召开。应到董事 11 人，实到董事9 人，董事李犁女士因公务委托董事赵建勋 先生代表出席并表决，独立董事杨国樑先生因公务委托独立 董事朱庆芬女士代表出席并表决，公司监事和公司高级管理 人员列席会议。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公 司章程的规定，合法有效。 会议由董事长杨超先生主持，到会董事经过充分讨论， 以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过《云南铜业股份有限公司 2011 年半年度 报告》； 1 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果： 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过 《云南铜业股份有限公司2011 年半年度 报告摘要》； 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果： 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 三、审议通过《云南铜业股份有限公司募集资金使用管 理办法》； 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果： 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 四、审议通过《云南铜业股份有限公司投资者关系管理 制度》； 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果： 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 五、审议通过《关于成立云南铜业股份有限公司检验分 析中心的议案》； 为保证公司检验分析工作的公正性、独立性、诚实性， 云南铜业决定成立云南铜业股份有限公司检验分析中心（以 下简称“检验分析中心”），其具体事宜如下： （一）检验分析中心的人员构成 在现有云铜股份冶炼加工总厂（以下简称“总厂”）检验 2 部的基础上，将原料和过程物料成分检测和产品检验的资 产和人员划出，成立公司的检验分析中心。 （二）检验分析中心的业务范围 主要承担公司所属各单位之间交接的铜原料或铜产品 （进口铜精矿、国内铜精矿、粗铜、阳极铜和冷冰铜等）中 铜、金、银含量和涉及经营结算的杂质元素的检测，以及公 司最终产品高纯阴极铜、金锭、银锭、工业硫酸、铜线坯、 硫酸铜等项目的品质检验工作；承担总厂中间物料和辅料成 分的委托检测工作；外单位委托的检测工作；测试技术研究。 （三）检验分析中心自本次董事会审议通过后正式运 行。 表决结果： 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 六、审议通过《关于用募集资金置换玉溪矿业大红山铜 矿 3 万 t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程前期投入资金的议 案》； 云南铜业全资控股子公司玉溪矿业有限公司大红山铜 矿3 万t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目在本次募集 资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，截止 2011 年7 月31 日，共计投入419,469,121.25 元，该笔资金 需用募集资金予以置换。公司独立董事已对此事项发表了独 立意见。 表决结果： 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 3 七、审议通过《云南铜业股份有限公司关于撤销昆明西 科工贸有限公司的议案》； 昆明西科工贸有限公司（以下简称：西科公司）前身为 昆明西山有色金属科技开发公司，成立于1993 年3 月9 日， 注册资本为 5000 万元。西科工贸的生产工艺是通过溶剂溶 解、浸出、萃取等技术从冶炼铜的废烟尘、废气等废弃物中 有效地提取硫酸镍、铅、铋等有色金属及其二氧化硫、亚硫 酸氨等化合物，生产原料来源于云南铜业冶炼总厂铜冶炼收 集的