乐视网信息技术（北京）股份有限公司第三届董事会第五十八.PDFVIP

证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-068 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 第三届董事会第五十八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 五十八次会议于2018 年4 月26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议通知于2018 年4 月20 日以邮件或传真方式送达，会议应到董事5 人， 实际出席会议的董事5 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 会议由公司董事长刘淑青女士主持，与会董事认真审议。其中，公司董事刘 弘先生因不了解本次董事会审议的各项议案，不参与公司日常经营，无法做出专 业判断，故刘弘先生全部弃权表决。 本次董事会形成如下决议： 一、审议通过 《2017 年度总经理工作报告》 报告期内，公司面对关联应收账款回收困难、大股东未履行借款承诺、现有 债务到期、现金流严重受限等问题。 面对种种压力，管理层着力于通过恢复各项主营业务的开展以重新激活公司 的现金流和供销体系。同时，公司积极与相关金融机构协商贷款展期并努力解决 公司面临的经营困难及资金压力。此外，公司正在积极与乐视非上市体系进行协 调，责成关联方切实解决上市公司对非上市体系公司因历史关联交易形成的关联 应收款，缓解资金压力。 表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。刘弘先生弃权表决。 二、审议通过 《2017 年度董事会工作报告》 详见公司 2017 年年度报告“第四节 管理层讨论与分析”与“第九节 公司治 理”相关部分。报告期内独立董事朱宁先生、曹彬先生、郑路先生分别向董事会 递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进 行述职。 详见公司在巨潮资讯网（ ）上同期披露的 《 2017 年 1 年度报告》以及三位独立董事的述职报告。 表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。刘弘先生弃权表决。 刘弘先生因不了解该项议案，无法做出专业判断，故弃权表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过 《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》 2017 年 详见公司在巨潮资讯网（ ）上同期披露的 《 年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。刘弘先生弃权表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过 《2017 年度财务决算报告》 详见公司在巨潮资讯网（ ）上同期披露的《2017 年 度财务决算报告》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。刘弘先生弃权表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过 《关于2017 年度利润分配的议案》 鉴于公司2017 年度合并报表归属上市公司股东净利润为负，同时，公司目 前面临经营困难且各项业务正处于恢复期间、现金流紧张、关联方应收账款回款 风险等实质性问题，为保障公司正常生产经营和未来发展，根据《公司章程》等 相关规定，决定本年度不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 详见公司在巨潮资讯网（ ）上同期披露的《关于2017 年度拟不进行利润分配的专项说明》。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。刘弘先生弃权表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 六、审议通过 《公司2017 年经审计的财务报告》 详见公司在巨潮资讯网（ ）上同期披露的 《乐视网 信息技术（北京）股份有限公司2017 年度审计报告》。 表决结果：4 票同意，