人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决.PDFVIP

人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2011-027 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2011 年5 月21 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第六次 会议在公司一楼大会议室召开。通知及会议资料已于2011 年5 月10 日以专人送 达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事7 人，其中5 名董 事参加现场会议，宋琦董事因公务原因未能参加现场会议，改以通讯方式参加会 议，义志强独立董事因公务原因未能参加现场会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代 为表决。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章 及本公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以举 手表决方式逐项表决，通过了如下议案： 一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于补选何浩先生为 公司董事的议案》。公司2011 年第二次临时股东大会将以累积投票制方式进行董 事选举。 根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意提名何浩先生为公司董事候 选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。 何浩先生担任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 何浩先生个人简历附后。 对此项提名，独立董事发表了同意的独立意见。详见2011年5月24 日刊登在 指定披露媒体巨潮资讯网（ ）上的《人人乐连锁商业集 团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。 二、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于补选刘显荣先生 1 人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告 为公司董事的议案》。公司2011 年第二次临时股东大会将以累积投票制方式进行 董事选举。 根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意提名刘显荣先生为公司董事 候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。 刘显荣先生未在公司担任管理职务，董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 刘显荣先生个人简历附后。 对此项提名，独立董事发表了同意的独立意见。详见2011年5月24 日刊登在 指定披露媒体巨潮资讯网（ ）上的《人人乐连锁商业集 团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。 三、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于补选卢剑波先生 为公司独立董事的议案》。经深圳证券交易所审核无异议后，公司 2011 年第二 次临时股东大会将进行独立董事选举。 根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意提名卢剑波先生为公司独立 董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。 卢剑波先生为注册会计师，于2011 年参加深圳证券交易所组织的独立董事 培训并取得独立董事资格证书，其个人简历附后。 对此项提名，独立董事发表了同意的独立意见。详见2011年5月24 日刊登在 指定披露媒体巨潮资讯网（ ）上的《人人乐连锁商业集 团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。 依据公司《独立董事制度》，董事会通过该项提名后将提报深圳证券交易所， 由该所对独立董事人候选人的任职资格和独立性审核无异议后，方能提请 2011 年第二次临时股东大会选举。 四、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2011 年度董事、监事 薪酬方案》。本议案尚需提交2011 年第二次临时股东大会审议。 对本项议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见2011年5月24 日刊登在 指定披露媒体巨潮资讯网（ ）上的《人人乐连锁商业集 团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。 议案内容详见 2011 年 5 月 24 日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网 （）上的《2011 年度董事、监事薪酬方案》。