北京翠微大厦股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计.PDFVIP

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2018-007 债券代码：136299 债券简称：16 翠微01 北京翠微大厦股份有限公司 关于2018 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 ● 本次日常关联交易不会影响公司的财务状况、经营成果和独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2018年4月20 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2018年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事匡振兴、徐涛、韩建国、赵毅回避了公司 与北京翠微集团 （以下简称“翠微集团”）、北京海淀置业集团有限公司（简称 “海淀置业”）关联交易的表决。 公司独立董事李飞、陈及、胡燕对上述关联交易进行了事前认可并发表如下 独立意见：公司及其子公司与关联方的交易是因正常经营配套的需要而发生的， 相关协议完整有效，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营 成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2017年度，公司及子公司预计与关联方北京翠微集团、北京创景置业有限 责任公司、 北京海淀置业集团有限公司发生的房屋租赁、托管的日常关联交易 总金额为2, 145万元，实际发生金额为2,118.26万元，实际发生额与预计情况一致。 具体情况如下： 单位：万元 关联交易 上年预计发生 上年实际发生 预计金额与实际发生金 关联人 类别 金额 金额 额差异较大的原因 翠微集团 1,150 1,137.43 -- 创景置业 155 152.26 -- 房屋租赁 海淀置业 550 542.86 -- 小计 1,855 1,832.55 -- 房屋托管 海淀置业 290 285.71 -- 小计 290 285.71 -- 合计 2,145 2,118.26 -- （三）本次日常关联交易预计金额和类别 2018 年度，公司将与翠微集团在房屋租赁方面延续发生日常关联交易，预 计金额不超过1,165 万元。 2018 年度，公司的全资子公司当代商城、甘家口大厦预计将与海淀置业在 房屋租赁、资产托管方面延续发生日常关联交易，预计金额合计不超过840 万元。 公司于2007 年 12 月26 日与创景置业签署《房屋租赁合同》，承租创景大 厦2 层1,200 ㎡房产，租赁期自2008 年1 月1 日至2017 年12 月31 日，上述协 议已履行完毕。 综上，公司及其子公司 2018 年度预计发生日常关联交易总额不超过 2,005 万元。具体情况如下： 单位：万元 本年年初 本次预计