广汇物流股份有限公司 关于关联自然人向子公司购买商品房的.PDFVIP

证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-017 广汇物流股份有限公司 关于关联自然人向子公司购买商品房的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易为广汇物流股份有限公司（以下简称 “公司”） 董事、总经理李文强先生等3 名关联自然人因个人住房需求购买或有 意向购买公司控股子公司新疆一龙歌林房地产开发有限公司（以下简 称 “一龙歌林”）开发的颐景庭院项目别墅 本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司独立性；交 易价格遵循了市场定价原则，交易价格公允，无损害公司利益及股东 利益的情况，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响 至本次公告前 12 个月内，公司未发生与上述同一关联自然人 进行的交易以及与不同关联自然人进行的与本次交易类别相关的交 易 本次关联交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 一、关联交易概述 公司董事、总经理李文强先生，副总经理、财务总监崔瑞丽女士 和副总经理索略先生购买或有意向购买颐景庭院项目别墅，金额共计 526.69 万元。 二、关联方介绍 李文强先生、崔瑞丽女士和索略先生为公司董事和高级管理人员， 1 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指 引》的相关规定，上述人员为公司关联自然人，上述购房行为构成公 司的关联交易。 三、关联交易标的基本情况 颐景庭院项目系一龙歌林开发建设的以别墅、花园洋房为主的高 端房地产项目，该项目位于乌鲁木齐市水磨沟区葛家沟东路69 号， 占地面积220,346.95 平方米。 交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情 况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨 碍权属转移的其他情况。 四、关联交易价格确定的方法 本次关联交易遵循了市场定价原则，上述关联自然人与社会普通 购房者执行同等的购房政策，将按合同约定付清购房款，未做其他特 殊约定。 五、交易的目的及对上市公司的影响 上述关联自然人向公司控股子公司购买商品房系公司日常经营 活动产生的关联交易，关联自然人未利用其在广汇集团或公司内的任 职谋取不正当利益。上述关联交易公允，对公司财务状况和经营业绩 无不利影响。 八、关联交易的审议程序 根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》相关规定，本次关 联交易无需提交公司董事会及股东大会审议。 独立董事发表了事前认可意见： 本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司独立性；关联 定价公允、合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。 2 独立董事发表了独立意见： 本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司独立性；本次 关联交易遵循了市场定价原则，交易价格符合市场销售价格，价格公 允、合理，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意该 关联交易事项。 九、需要特别说明的关联交易情况 至本次公告前 12 个月内，公司未发生与上述同一关联自然人进 行的交易以及与不同关联自然人进行的与本次交易类别相关的交易。 十、备查文件 1、关于关联自然人向子公司购买商品房的事前认可意见； 2、关于关联自然人向子公司购买商品房的独立意见。 特此公告。 广汇物流股份有限公司 董 事 会 2018 年4 月19 日 3