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蓝星化工新材料股份有限公司 2007 年年度股东大会资料 蓝星化工新材料股份有限公司 2007 年年度股东大会资料 蓝星化工新材料股份有限公司 ２００7 年年度股东大会文件目录 1、股东大会议程 2、《关于2007 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于2007 年度报告及年度报告摘要的议案》； 4、《关于2007 年度财务决算的议案》； 5、《关于2007 年度利润分配的预案》； 6、《关于公司2007年度资本公积金转增股本的议案》 7、《关于2007年度监事会工作报告的议案》； 8、《关于公司与中国蓝星（集团）总公司日常关联交易的议案》； 9、《2007年年度报告（部分）》附件一 10、《日常关联交易公告》附件二 1 蓝星化工新材料股份有限公司 2007 年年度股东大会资料 蓝星化工新材料股份有限公司 ２００7 年年度股东大会会议议程 时间：2008 年 4 月 24 日 9：３０ 地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号蓝星大厦会议室 主持：董事长任建明先生 议程： 1、主持人宣布会议开始并致辞 2、通过监票人、唱票人名单 3、宣读和审议议案 4、回答股东提问 5、投票表决 6、宣布表决结果 7、见证律师宣读法律意见书 8、宣读大会会议决议 9、会议结束 2 蓝星化工新材料股份有限公司 2007 年年度股东大会资料 议案一 关于2007 年度董事会工作报告的议案 内容详见公司年报相关章节 信息披露网站：上海证券交易所网站。 请予审议 议案二 关于2007年度报告及年度报告摘要的议案 内容详见公司年报 信息披露网站：上海证券交易所网站 。 请予审议 议案三 关于2007年度财务决算的议案 内容详见公司年报相关章节 信息披露网站：上海证券交易所网站 。 请予审议 议案四 关于2007 年度利润分配的预案 信永中和会计师事务所有限公司，为公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 经审计，本公司2007 年度实现归属母公司的净利润418,075,630.10元，根据公司《章程》规定，提取 10%的法定公积金29,256,745.74元（母公司报表数）；加上以前年度未分配利润208,008,598.83元，本 3