关于金光纸业（中国）投资有限公司发行.PDFVIP

北京市金杜律师事务所 关于金光纸业（中国）投资有限公司发行 2013 年度第一期中期票据之 法律意见书 北京市金杜律师事务所 关于金光纸业（中国）投资有限公司发行 2013 年度第一期中期票据之 法律意见书 致：金光纸业（中国）投资有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)受金光纸业（中国）投资有限公司(以下 简称发行人或者公司)的委托，作为发行人申请发行金额为人民币30 亿元的“金光 纸业（中国）投资有限公司 2013 年度第一期中期票据” （以下简称本次发行）事 宜的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业债务融资工具 管理办法》（人民银行令[2008]第 1 号）（以下简称《管理办法》）等法律法规和规 范性文件，按照中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）规则指引以 及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所已依据本法律意见书出具日以前已发生或存 在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责， 遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查， 保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所同意将法律意见书作为本期债务融资工具注册的法律文件，随同其他材料 一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。 发行人保证已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面 材料、副本材料或其他材料。发行人保证上述文件真实、准确、完整；文件上所 有签字与印章真实；复印件与原件一致。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖 于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明、声明或承诺出具本法律 意见书。 1 本法律意见书仅就与本次发行有关的法律问题发表意见，并不对有关财务、审 计、信用评级等专业事项发表意见。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，非经本所书面同意，不得用 作其他任何目的。 本所依据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业债务融资工具管理办法》 （人民银行令[2008]第1 号）等法律法规和规范性文件，按照交易商协会规则指引 以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关 文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 发行主体 1. 1999 年2 月，经原对外贸易经济合作部以“[1998]外经贸资二函字第759 号” 文批准，并在上海市工商行政管理局完成登记注册，发行人正式成立并取得注 册号为企独沪总字第025749 号（市局）的《企业法人营业执照》，当时股东为 APP China Holding Limited （Mauritius ）（中文译名：亚洲浆纸业中国控股有限 公司（毛里求斯），以下简称“APP China Holding”）。 1999 年 12 月，经原对外贸易经济合作部以“[1999]外经贸资二函字第823 号” 文批准，并在上海市工商行政管理局完成相应变更登记，发行人注册资本增加 至6,000 万美元。 2003 年8 月，经商务部以“商资二批[2003]549 号”文批准，并在上海市工商 行政管理局完成相应变更登记，发行人注册资本增加至 1,029,542,578 美元。 2004 年 12 月，经商务部以“商资批[2004]1931 号”文批准，发行人被认定为 地区总部。 2005 年6 月，经商务部以“商资批[2005]1017 号”文批准，并在上海市工商行 政管理局完成相应变更登记，发行人注册资本增加至 152,954.2578 万美元。 2006 年6 月，经商务部以“商资批[2006]1265 号”文批准，并在上海市工商行 政管理局完成相应变更登记，发行人注册资本增加至 182,954.2578 万美元。 2008 年3 月，经商务部以“商资批[2007]