湖南科力尔电机股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议.PDFVIP

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-0 11 湖南科力尔电机股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018 年4 月25 日， 在深圳市福田区深南路4019 号航天大厦9 楼11 室分公司会议室以现场会议方式 召开第一届董事会第十八次会议。会议通知已于2017 年4 月13 日以电子邮件及 电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长聂葆生先生主持，应到董事 5 人，实际亲自出席董事5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事（通 讯方式）及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于公司2017 年年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为，公司 《2017 年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 《2017 年年度报告》详见巨潮资讯网（ ）。《2017 年 年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证 券日报》和巨潮资讯网（ ）。 2、审议通过 《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》 董事会认为，公司 《2017 年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现 1 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-0 11 了公司董事会2017 年度的工作情况。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 本议案需提交公司20 17 年年度股东大会审议。 《2017 年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （ ）。 公司独立董事向董事会提交了2017 年度述职报告，并将在公司2017 年年度 股东大会上述职，《独立董事 2017 年度述职报告》详见巨潮资讯网 （ ）。 3、审议通过 《关于公司2017 年度总经理工作报告的议案》 董事会认为，公司 《2017 年度总经理工作报告》真实、准确、完整的体现 了公司管理层2017 年度的工作情况。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 4、审议通过 《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》 2017 年度，公司实现营业收入591,659,441.43 元，归属于上市公司股东的净 利润为65,446,333.71 元，基本每股收益为0.91 元/股。截至2017 年12 月31 日， 公司总资产为 674,795,881.94 元，归属于上市公司股东的所有者权益为 566,815,146.50 元。董事会一致同意通过了 《2017 年度财务决算报告》。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 《2017 年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 ）。 （ 5、审议通过 《关于公司2018 年度财务预算报告的议案》 公司2018 年度预计实现营业收入人民币65,000 万元75,000 万元，预计实现 净利润人民币5,000 万元至7,000 万元。上述数据只是公司对2018 年经营情况的 一种预算，并不代表公司对2018 年经营业绩的相关承诺，能否实现取决于市场 状况等多种因素,存在很大的不确定性。董事会一致同意通过了《2018 年度财务 预算报告》。 表决结果：同意5 票；反对0