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重庆万里控股重庆万里控股 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 重庆万里控股重庆万里控股 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 年年度度股东大会股东大会 年年度度股东大会股东大会 会 会 议议 资资 料料 文文 件件 会会 议议 资资 料料 文文 件件 2009 年年 5 月月 25 日日 年年 月月 日日 中国中国 重庆重庆 中国中国 重庆重庆 重庆万里控股重庆万里控股 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 重庆万里控股重庆万里控股 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 2008 年度年度股东大会股东大会会议议程会议议程 年年度度股东大会股东大会会议议程会议议程 会议时间： 2009 年 5 月 25 日上午 10：00 会议地点：重庆市江津双福新区管委会大楼 501 会议室 主持人： 董事长刘悉承先生 大会程序： 一、宣读到会股东人数及代表的股数、确定计票人和监票人 二、宣读股东大会议程 三、审议会议议程 1、审议 《关于修改公司章程的议案》； 2、审议 《2008 年度董事会工作报告》； 3、审议 《2008 年度利润分配预案》； 4、审议 《2008 年年度报告及摘要》； 5、审议 《关于续聘计师事务所的议案》； 6、审议 《2008 年度监事会工作报告》； 7、审议 《关于董事会换届选举的议案》； 8、审议 《关于监事会换届选举的议案》； 9、审议 《关于确定第六届独立董事薪酬的议案》； 10、、审议 《关于确定第六届董事会董事、第六届监事会监事津贴的议案》。 、、 四、股东(代表)发言 五、投票表决 、计票 六、宣读表决结果 七、宣读股东大会决议 八、律师宣读法律意见书 九、大会结束 重庆万里控股重庆万里控股(集团(集团)股份有限公司)股份有限公司 重庆万里控股重庆万里控股((集团集团))股份有限公司股份有限公司 关于修改公司章程的议案关于修改公司章程的议案 关于修改公司章程的议案关于修改公司章程的议案 各位股东及股东代表： 为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据中国证监会发布的 《关于 修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57 号），结合公 司实际情况，现对 《公司章程》的相应条款作如下修改： 公司章程修改对照条文： 序号 修改条款内容对照 修 修 修修 第十九条 公司股份总数为股,公司的股本结构为 : 国家股为 改 改 改改 ，社会法人股为股，社会公众股为。 前 前 前前 1 1 第十九条 公司股份总数为股，2006 年 6 月公司实施股权分置改革, 11 修 修 修修 公司的股本结构