成都华美牙科连锁管理股份有限公司2018年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号：2018-011 证券代码：833269 证券简称：华美牙科 主办券商：广发证券 成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年3 月21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：荣长根 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、 法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11 人， 持有表决权的股份19,989,520 股，占公司股份总数的95.19%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》 1 / 5 公告编号：2018-011 1.议案内容 公司董事会提名荣长根、荣希、吕明、付英、刘琬为公司第二届 董事会董事候选人，上述任期三年，自该议案经股东大会审议通过之 日起计算，公司第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》规定的不得担任董事、监事、高管人员的情 形。候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的 任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。候选人均 不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失 信联合惩戒对象。 候选人简历如下： 荣长根，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于四川大学口腔医学专业，口腔医学学士，主治医师；1985 年 9 月至1987年7月任成都第二卫生学校口腔科教师；1987年9月至1988 年7 月在华西口腔医院进修；1988 年9 月至1996 年7 月任成都第二 卫生学校教师；1996 年7 月至2011 年1 月在外创办口腔医疗服务机 构；2011 年 1 月至今历任公司执行董事、总经理、监事，现任公司 董事长、总经理。 荣希，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于美国匹兹堡大学金融专业，经济学学士；2014 年 1 月至2015 年2 月任成都星华美投资有限公司执行董事、总经理。现任公司董事。 吕明，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于北方工业大学会计学专业，经济学学士；2003 年8 月至2005 2 / 5 公告编号：2018-011 年 6 月任乔治国际传播技术（北京）有限公司会计；2005 年9 月至 2007 年7 月任北京华颂会计师事务所审计；2007 年7 月至2012 年7 月任信永中和会计师事务所审计；2012 年 11 月至2013 年4 月任中 汇会计师事务所审计；2013 年 6 月至今任成都星华美投资有限公司 财务经理。现任公司董事、财务总监。 付英，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于四川师范大学，学士学位；2007 年9 月至2012 年6 月任职于深圳 好百年家居股份有限公司，历任总裁办秘书、人力资源经理；2012 年 10 月至2016 年 12 月任成都联创世纪企业管理咨询有限公司人力 资源咨询师；2017 年1 月至今任公司人力资源总监。 刘琬，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于四川大学，美术学学士；2004 年9 月至2006 年3 月就职于 中航一集团成都航空仪表责任有限公司；2006 年 10 月至