成都华美牙科连锁管理股份有限公司监事会换届公告.PDFVIP

公告编号：2018-013 证券代码：833269 证券简称：华美牙科 主办券商：广发证券 成都华美牙科连锁管理股份有限公司 监事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临 时股东大会于2018 年3 月21 日审议并通过： 选举林正、刘婷为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年， 自公司股东大会审议通过之日起计算。 本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 11 人，持有公司股份19,989,520 股，占股份总数的95.19%，会议由 荣长根主持。 公司于2018 年3 月5 日在公司会议室召开了2018 年第一次职工 代表大会，审议并通过选举选举罗明媚继续担任公司职工代表监事， 任期三年，自从职工代表大会审议通过之日起计算。 以上决议表决情况为： 选举罗明媚继续担任公司第二届监事会职工代表监事，职工代 1 / 3 公告编号：2018-013 表大会表决结果：同意：6 票；反对0 票；弃权0 票。 选举林正、刘婷为公司第二届监事会股东代表监事，同意股数 19,989,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 该任命监事罗明媚持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.24%。 该任命监事林正持有公司股份77,620 股，占公司股本的0.37%。 该任命监事刘婷持有公司股份60,000 股，占公司股本的0.29%。 (三)任命/免职原因 换届。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）《成都华美牙科连锁管理股份有限公司2018 年第一次临时股 东大会会议决议》。 2 / 3 公告编号：2018-013 （二）《成都华美牙科连锁管理股份有限公司2018 年第一次职工代 表大会决议》。 成都华美牙科连锁管理股份有限公司 董事会 2018 年3 月23 日 3 / 3