岳阳兴长石化股份有限公司独立董事黄文锋2014述职报告.PDF

岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事黄文锋2014 年度述职报告 本人2012 年4 月20 日续聘为公司第十三届董事会独立董事，并担任董事会审 计委员会主任、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。作为公司独立董事，根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》 的规定，本人在2014 的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，全面关注公司生产经营、财务管理、规范运作和信息披露情 况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2014 年度本人履行独 立董事职责的情况汇报如下： 一、履行职责情况 1、董事会出席及履行职责情况 2014 年，本人出席了公司召开的全部(5 次)董事会议，忠实履行了独立董事职 责，对董事会的召集、召开程序、会议决议进行了审查，认为：董事会的召集、召 开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。对各次董事会 会议审议的议案，本人均认真进行了审议并投了赞成票。 2 、有关专门委员会出席及履行职责情况 本人作为公司董事会审计委员会主任，本人参加并主持了审计委员会的工作会 议，对公司财务部、审计部的工作进行指导，并对公司财务管理、内部控制的有效 性进行评价。在2013 年及2014 年年报审计工作中，会同审计委员会、其他独立董 事、年审会计师对公司进行了现场考察；听取了公司总经理、财务总监、审计监察 部副部长关于公司年度生产经营情况、内部控制制度规范建设情况、重大事项及其 进展以及公司财务状况、经营成果、初步审计计划和年度审计重点等情况的汇报， 审阅了公司编制的财务报表；听取了年审会计师关于审计小组人员构成、风险判断 等、审计关注的重点以及审计工作初步安排等的汇报；与公司管理层、审计委员会 和其他独立董事、年审会计师进行了沟通、交流，确定了审计计划；对公司内部控 制规范建设工作进行指导，审阅了公司内部控制自我评价报告，并对内部控制实施 1 情况进行了检查；2013 年度、2014 年度董事会召开之前，分别听取了公司、年审 会计师对公司2013 年度、2014 年度审计情况的汇报，审阅了2013 年度、2014 年 度审计报告和内部控制评价报告；审阅了公司2014 年半年度财务报告。 本人作为公司第十三届董事会薪酬与考核委员会委员，分别参与了2013 年、 2014 年对公司董事、监事和高级管理人员履行职责以及考核目标完成情况的考核， 并提出了奖惩办法，对2013 年度、2014 年度高管领取的薪酬进行了审核和确认； 分别参与讨论确定了2014 年度、2015 年度总经理班子考核目标及考核办法，并同 意提请董事会予以批准。 本人作为提名委员会委员，参加了公司第十三届董事会第十次会议增补杨哲先 生为董事的议案的提名委员会会议，对议案进行了审议，并发表了独立意见。 3、年度股东大会出席及述职情况 本人因公未能亲自出席了公司第四十四次(2013 年度)股东大会，但向年度股东 大会提交了书面述职报告并委托独立董事万里明先生向年度股东大会进行了述职。 4 、其他履职情况 2014 年，本人利用到公司考察、出席会议以及对相关事项发表独立意见的机 会，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、股东大会 和董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管 履职情况，信息披露情况等进行了监督和检查，对公司内部控制制度规范建设工作 进行了重点关注，并提出了相应的意见与要求。 本人作为公司提名的芜湖康卫生物科技有限公司( 以下称“芜湖康卫”)独立董 事，多次参与公司组织的对芜湖康卫的调研，对其工程建设、内部管理、内部控制、 规范运作提出了建设性的意见。 二、发表独立意见的情况 在2014 年2 月21 日召开的的第十三届董事会第十次会议上，对《关于增补公 司董事的议案》发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。 在2014 年3 月21 日召开的的第十三届董事会第十一次会议上，对《关于控股 股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《关于 2013 年度利润