张家港富瑞特种装备股份有限公司2017独立董事述职报告.PDF

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董 事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独 立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在2017 年度工作中诚 实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公 司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较 好地发挥了独立董事作用。现就本人2017 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、2017 年度出席董事会和列席股东大会情况 1、2017 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2、出席董事会情况： 本人自2017 年8 月 10 日起担任公司独立董事，2017 年度，公司共召开董 事会15 次，本人亲自出席了任职期间内的7 次董事会会议。 本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在 董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些 合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益. 本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无 提出异议、反对和弃权的情形。 3、列席股东大会情况： 2017 年度，公司共召开股东大会6 次，本人亲自列席股东大会1 次。 二、发表独立意见情况 2017 年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见： 1、2017 年8 月 10 日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人对 《关于 1 聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、发表了同意的独立意见； 2、2017 年8 月28 日，公司召开第四届董事会第二次会议，本人对 《2017 年半年度报告期内公司对外担保和控股股东及其关联方资金占用相关事项》、 《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的 议案》发表了同意的独立意见； 3、2017 年9 月 13 日，公司召开第四届董事会第三次会议，本人对 《关于 开展售后回租融资租赁业务的议案》发表了同意的独立意见； 4、2017 年9 月29 日，公司召开第四届董事会第四次会议，本人对 《关于 调整部分高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整部分董事薪酬的议案》、《关于回 购注销部分2017 年股票期权及限制性股票的议案》、《关于公司申请银行授信并 对全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》、《关于公司申请银行授信并对全 资子公司银行授信提供担保的议案》、《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业 务并由公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见； 5、2017 年 12 月7 日，公司召开第四届董事会第六次会议，本人对 《关于 公司为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见； 三、任职董事会各委员会工作情况 为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计 委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任董事会审计委 员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。在2017 年主要履行以下职责： 本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董 事会审计委员会的工作细则》、《独立董事年度报告工作制度》等相关制度的规 定，主持开展了年度财务报告的编制和披露的沟通和审核工作、续聘年审会计师 事务所等工作，切实履行了董事会审计委员会主任委员的责任和义务。 本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事 会战略委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业 发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进 行了研究并提出建议，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。 2 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，