百隆东方股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

百隆东方股份有限公司独立董事2017年度述职报告 作为百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度， 我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极出席会 议，认真审计董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了 中小投资者的合法权益。 现将2017年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 包新民 先生，独立董事，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，研究生学历、高级会计师职称、中国注册会计师。先后供职于宁波正源税务 师事务所、宁波地平线企业管理咨询有限公司、宁波海跃税务师事务所有限公司、 宁波海跃财经培训学校。现担任宁波地平线企业管理咨询有限公司董事长、宁波 海运股份有限公司、联创电子科技股份有限公司、宁波三星医疗电气股份有限公 司、宁波拓普集团股份有限公司独立董事。不存在影响独立性的情况。 赵如冰 先生，独立董事，1956 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历、研究员级高级工程师。先后供职于葛洲坝水力发电厂、华能南方开 发公司、华能房地产开发公司，现担任阳光资产管理股份有限公司 副董事长。 不存在影响独立性的情况。 陈 昆 先生，独立董事，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，本科学历、工程师职称。现任福建嘉达纺织股份有限公司总经理。不存在影 响独立性的情况。（于2017 年8 月25 日因个人原因卸任公司独立董事一职。） 钱亚斌 先生，1960 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，纺 织工程高级工程师。2003 年至今担任南京新一棉纺织印染有限公司 总经理。长 期从事纺织企业技术与管理工作，在纺织企业管理方面具有丰富经验。（2017 年8 月25 日经由公司2017 年第一次临时股东大会选举当选公司第三届董事会独 立董事。） 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 董事会出席情况 董事姓名 本年应参加董事 出席次数 缺席次数 是否连续两次未 会次数 亲自参加会议 包新民 8次 8次 0次 否 赵如冰 8次 8次 0次 否 陈 昆 7次 7次 0次 否 钱亚斌 1次 1次 0次 否 （二）出席股东大会情况 2017年度公司共召开2次股东大会。独立董事亲自出席2次。 （三）审议议案的情况 我们在召开董事会前，认真审阅会议议案，积极了解议案相关情况，充分利 用自身的专业知识参加各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学 决策发挥了积极作用。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 1、2017年2月23日，公司第三届董事会第七次会议审议了《关于向宁波江东 百隆房地产有限公司购买车位关联交易的议案》以及《关于向宁波九牛投资咨询 有限公司租赁房屋关联交易的议案》。作为公司独立董事，我们本着公正、公平、 客观及实事求是的态度，对以上事项进行事前讨论并发表如下意见： （1）我们研究了《关于向宁波江东百隆房地产有限公司购买车位关联交易 的议案》，认为公司总部于2017年1月1日搬迁至宁波财富中心，为满足日常车辆 停放，配套购买宁波财富中心车位12个，确为公司日常经营所需，定价公允合理， 不会损害中小股东利益，符合公司及其股东的整体利益，关联董事在董事会表决 时予以回避。对此我们发表同意的独立意见。