XX地产有限公司法律尽职调查的报告初稿-.docVIP

北京中运律师事务所 关于有限公司 法律尽职调查报告 二一年十二月 敬启者： 律师事务所接受有限公司（以下简称“”）委托，就事宜进行法律尽职调查，并出具本法律尽职调查报告。 为出具本法律尽职调查报告，本所声明如下： 本所基于截至本报告出具之日有限公司提供的有关材料和对有限公司的现场调查，以及向相关政府部门所作必要查询，出具本报告。 本所已经得到有限公司的书面确认，有限公司已经向本所提供了本所律师所必需且有限公司所存档或知悉的文件资料和相关信息，并保证所提供资料信息是真实、准确和完整的，否则，其将承担由此引起的法律后果。 本所律师在本报告中对于有关财务审计文件涉及的数据和结论的引用，并不意味着本所律师对这些数据和结论的真实性做出任何明示或默示的保证，对于这些内容本所律师无核查和做出判断的合法资格与义务。 本报告仅供有限公司之目的使用。未经本所同意，任何人不得向第三方披露本报告的内容或做片面的、不完整的引述，以用作任何其它目的。 录 目 录 1 释 义 报告正文 1. 公司基本情况和历史沿革 2. 公司股权目前的法律状况 15 3. 土地和房产 16 4. 融资借贷和担保 20 5. 关联交易 21 6. 员工和劳动人事 22 7. 公司财务和税务 23 8. 行政处罚 23 9. 重大诉讼、仲裁 23 10. 融资项目 24 11. 融资担保 27 12.31  释 义 本报告内，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：  一、报告正文 公司基本情况和历史沿革 公司基本情况 公司注册登记情况 （1）公司现持工商行政管理局于2010年5月26日核发的注册号为的《企业法人营业执照》，公司名称为有限公司，住所为，法定代表人为，注册资本为万元，实收资本为万元，公司类型为有限责任公司，经营范围包括一般经营项目。 根据公司提供的《企业法人营业执照》，公司已通过201年度工商年检。 公司目前的股东及持股情况为： （3）公司现持有公司现持有质量技术监督局核发的代码为号的《组织机构代码证》。 公司现持有2009年12月29日核发，编号为4510-01XX7288，核准号为XX2的银行开户许可证，开户银行为中国工商银行XX市岱岳区支行，基本账号为：1604010409XXXX06201。 历史沿革 经审查本次尽职调查中公司提供的相关材料，及从XX市工商行政管理局取得的公司工商档案所了解的情况，公司设立及历次股权变更如下： 公司设立 公司是由设立，并于20年月2日经工商行政管理局登记注册的有限责任公司，公司设立时的注册资本为00万元。 股东名称 股东出资（万元） 股权比例 （2）根据有限责任会计师事务所于20年月日出具的《验资报告》（字[20]第号），公司 增资后股权结构如下表： 股东名称 股东出资（万元） 股权比例 484 80.67% 100% XXX 116 19.23% （3）根据会计师事务所于20年月日出具的《验资报告》（字[20]第号），公司 增资后股权结构如下表： 股东名称 股东出资（万元） 股权比例 734.0770 80.67% 100% XXX 175.923 19.23% （4）根据会计师事务所于20年月日出具的《验资报告》（字[20]第号），公司 增资后股权结构如下表： 股东名称 股东出资（万元） 股权比例 1137.427 80.67% 100% XXX 272.573 19.23% （5）根据会计师事务所于20年月日出具的《验资报告》（字[20]第号），公司 增资后股权结构如下表： 股东名称 股东出资（万元） 股权比例 1452.04 80.67% 100% XXX 347.96 19.23% （6）根据会计师事务所于20年月日出具的《验资报告》（字[20]第号），公司 增资后股权结构如下表： 股东名称 股东出资（万元） 股权比例 1613.38 80.67% 100% XXX 386.62 19.23% （7）根据会计师事务所于20年月日出具的《验资报告》（验字[20]第号），公司 增资后股权结构如下表： 股东名称 股东出资（万元） 股权比例 1549.98 48.45% 100% XX 1325.02 41.41% XX 50 1.56% XX 50 1.56% XX 50 1.56% XX 50 1.56% XX 50 1.56% XX 50 1.56% XX 25 0.78% （8）根据会计师事务所于20年月日出具的《验资报告》（验字[20]第号），公司 增资后股权结构如下表： 股东名称 股东出资（万元） 股权比例 1549.98 44.8% 100% XX 1325.02 3