营口港务股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告.PDF

证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2018-004 营口港务股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议的通 知于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于 2018 年4 月25 日上午9：00 在公司会议室以现场方式召开。公司9 名董事亲自 出席了会议，独立董事王丰因工作原因未能出席会议，已书面委托独立董事戴大 双代为出席。公司全体监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 会议由公司董事长李和忠先生主持，审议并一致通过如下决议： 一、2017 年度总经理工作报告 同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 二、2017 年度董事会工作报告 同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、2017 年度独立董事述职报告 同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 四、董事会审计委员会2017 年度履职情况报告 同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 五、2017 年度利润分配预案 经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017 年度母公司实现 净利润为467,383,939.94 元，资本公积余额为1,553,880,976.05 元。根据《公 司章程》规定，提取法定盈余公积金46,738,393.99 元，余下可供分配的净利润 为 420,645,545.95 元，加上以前年度未分配利润 2,161,916,341.97 元，减去 2016 年度现金分红 148,860,176.31 元，本年度可供分配利润为 1 2,433,701,711.61 元。 本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，2017 年度公司利润分配预案为：以2017 年12 月31 日公司总股本6,472,983,003 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税)，共计派发现金 161,824,575.08 元。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和 以后利润分配。公司2017 年度资本公积金不转增股本。 同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 六、2017 年年度报告及其摘要 详见上海证券交易所网站（）。 同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 七、2017 年度财务决算和2018 年度财务预算 同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 八、2018 年度投资计划 2018 年公司计划总投资33,280.64 万元，主要包括固定资产投资4,802.14 万元，更新改造投资665.00 万元，成本维修投资21,738.50 万元，基本建设项 目投资6,030.00 万元。 同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 九、董事会审计委员会关于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计工作的总结报告 同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 十、关于聘请2018 年度审计机构的议案 公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018 年度 审计机构，预计2018 年度审计费用不超过180 万元。 同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 十一、公司2017 年度内部控制评价报告 2 详见上海证券交易所网站（）。 同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 十二、公司2017 年度社会责任报告 详见上海证券交易所网站（）。 同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 十三、关于会