浙江富春江水电设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决.PDF

证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2013-081 浙江富春江水电设备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称 “公司”或“浙富股份”）第三届董 事会第一次会议通知于2013 年11 月1 日以电话和短信方式通知全体董事，会议于 2013 年 11 月12 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事9 人，实际参 加董事8 人，董事余永清因公出差委托董事傅友爱出席会议。会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表 决形成如下决议： 一、 以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事长 和副董事长的议案》。 本次会议选举孙毅先生为公司第三届董事会董事长，余永清先生为公司第三届 董事会副董事长，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历 见附件） 二、 以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高 级管理人员的议案》。 为进一步提高公司管理水平，稳定公司核心管理团队，公司第三届董事会聘任 潘承东先生、余永清先生、史国犹先生、房振武先生、刘玲女士、喻杰先生、江建 松先生、王克涛先生、成德明先生为公司高级管理人员。其中潘承东先生为公司总 经理，余永清先生、史国犹先生、刘玲女士、喻杰先生、江建松先生、王克涛先生 为公司副总经理，房振武先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，成德明先 生为总工程师，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见 附件） 三、 以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于设立第三届 董事会专门委员会的议案》。 公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会人员组成如下： 战略委员会：孙毅先生、李慧中先生、余永清先生，其中孙毅先生为委员会主 任。 薪酬与考核委员会：李慧中先生、孙毅先生、王宝庆先生，其中李慧中先生为 委员会主任。 提名委员会：吴卫国先生、孙毅先生、李慧中先生，其中吴卫国先生为委员会 主任。 审计委员会：王宝庆先生、吴卫国先生、赵志强先生，其中王宝庆先生为委员 会主任。 上述四个专门委员会委员任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满 止。（简历见附件） 四、 以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证 券事务代表的议案》。 同意聘任闾丹女士为公司证券事务代表、证券部部长，任期为本次会议审议通 过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件） 五、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司审计 部部长的议案》。 同意聘任朱松江先生为公司审计部部长，任期为本次会议审议通过之日起至第 三届董事会届满止。（简历见附件） 特此公告。 浙江富春江水电设备股份有限公司董事会 二〇一三年十一月十四日 附件：上述相关人员简历 孙毅先生，中国国籍，硕士学历，高级经济师，中共党员。现任本公司董事长、 董事、党委书记，本公司控股子公司桐庐浙富水电技术开发有限公司董事长、浙江 临海浙富电机有限公司董事长、四川华都核设备制造有限公司董事长、浙富水电国 际工程有限公司董事长、杭州浙富科技有限公司董事长、杭州市桐庐县浙富小额贷 款股份有限公司董事长。历任富春江水电设备总厂团委委员及汽车运输公司团支部 书记；富春江华源服装厂厂长；浙江富春江中小水电公司党支部书记、总经理；浙 江富春江水电设备总厂电站设备成套公司经理。目前，孙毅先生还担任桐庐浙富置 业有限公司董事长、桐庐浙富大厦有限责任公司执行董事、桐庐浙富控股有限公司 执行董事、桐庐县人大常委、桐庐县青联副主席、富春江镇人大代表、桐庐县机电 协会会长。 孙毅先生为本公司控股股东及实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；截止2013 年