福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股东大会议事规则.PDF

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 股东大会议事规则股东大会议事规则 股东大会议事规则股东大会议事规则 （已经公司2010年度股东大会审议通过 ） 第一章第一章 总 总 则则 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为规范公司行为 ，保证股东大会依法行使职 第一条第一条 权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》以及其他有关法律、行政法规、 《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程 第二条第二条 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条第三条 本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董 第三条第三条 事、监事、高级管理人员等均具有法律约束力的规范性文件。 第二章第二章 股东大会的一般规定 股东大会的一般规定 第二章第二章 股东大会的一般规定股东大会的一般规定 第四条第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 第四条第四条 权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 1 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第五条规定的交易事项； （十三）审议批准第六条规定的担保事项； （十四）审议批准超过 《公司章程》第一百一十一条规 定的董事会批准权限的收购、出售重大资产事项及资产抵押 事项； （十五）审议批准与关联人发生的交易（公司提供担保、 受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外 ）金额在3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上 的关联交易事项； （十六 ）审议批准变更募集资金用途事项； （十七 ）审议股权激励计划； 2 （十八 ）审议法律、行政法规、部门规章或 《公司章程》 规定应当由股东大会决定的其他事项。 第五条第五条 公司发生的的对外投资 （含委托理财、委托贷 第五条第五条 款、对子公司投资等 ）、提供财务资助、租入或者租出资产、 委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产 （受赠现 金资产除外 ）、债权和债务重组 （单纯减免公司义务的债务 除外 ）、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目 和上海证券交易所认定的其他交易事项达到下列标准之一 的，应当提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值 的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 50% 以上； （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上 市公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5000万元； （三）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经 审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500万元； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的 营业收入占上市公司最