营口港务股份有限公司独立董事.PDFVIP

营口港务股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况的专项说明和其他独立意见 我们是营口港务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事 王丰、张大鸣、张先治和戴大双，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》及其他有关规定，我们对以下事项 进行了认真审核： 一、关于公司对外担保情况； 二、公司 2017 年度聘请华华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 审计机构； 三、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审 计机构； 四、关于公司日常关联交易； 五、2017年度利润分配预案； 六、关于会计政策变更的议案； 七、关于持续履行避免同业竞争承诺的议案； 八、关于修改《关联交易定价协议》的议案； 九、关于调整土地使用权租金标准的议案； 十、关于租赁对堆场的议案； # # 十一、关于出租51 -52 集装箱泊位及相关配套设施设备的议案； 十二、关于继续履行《金融服务协议》的议案； 十三、关于与营口港融大数据股份有限公司签订《内贸集装箱线上业务协议》 的议案； 十四、关于修改《公司章程》的议案。 在听取公司董事会、监事会、经营层及其他有关人员汇报后，经充分讨论， 现将有关情况说明并发表意见如下： 一、关于公司对外担保情况 根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》精神，我们本着实事求是的态度，对营口港务股份有限公司对外担 保情况进行了认真负责的核查，现就有关问题说明如下： 经我们审慎查验，公司严格遵守公司章程的有关规定，严格控制对外担保风 险，并按规定程序对对外担保进行审批。至今，公司没有为控股股东及本公司持 股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关 联方也未强制公司为他人提供担保。截至 2017 年 12 月 31 日，公司没有提供任 何形式的对外担保。 二、关于公司 2017 年度聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司审计机构及审计费用确定 （一）公司 2017 年度聘请华普天健会计师事务所为公司审计机构是公司董 事会在听取监事会、管理层及其他有关各方的意见后提出提案、股东大会表决通 过的，其程序是合法的，所做决议是有效的。 （二）公司2017年度审计费用的决定事先履行了以下程序： 1、情况调查程序：公司董事会尽最大的努力，在最大范围内对以下情况进 行了调查了解：（1）华普天健会计师事务所收费管理办法；（2）我国上市公司普 遍的审计费用；（3）华普天健会计师事务所以前年度的审计工作情况。 2、征询意见程序：公司董事会充分征询了公司监事会、管理层及其他有关 人员对于华普天健会计师事务所工作情况及审计费用的意见和建议。 3、协商程序：公司董事会与华普天健会计师事务所有关负责人进行协商后， 以《业务约定书》的形式确定；在工作范围和审计费用数额上，得到了华普天健 负责人的确认。 （三）未发现华普天健会计师事务所及其工作人员在为公司提供审计服务过 程中，存在任何有损职业道德和质量控制的行动，未发现公司及公司人员有任何 影响或试图影响该所审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获 得任何不当利益。 三、关于续聘华普天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的决定 （一）公司董事会对于华普天健会计师事务所“恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作”的评价是恰当的； （二）公司董事会关于“继续聘请华普天健会计师事务所为公司审计机构” 的决定是根据《公司章程》和有关的法律法规，在考虑该公司以前工作情况等的 前提下做出的，理由充分；该事项尚需提交股东大会审议表决。 综上所述，我们认为：公司关于聘请华普天健会计师事务所为 2017 年审计 机构、以及续聘该公司为 2018 年度审计机构的程序符合有关法律