凯盛科技股份有限公司关于2018年持续关联交易的公告.PDFVIP

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-009 凯盛科技股份有限公司 关于2018 年持续关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、持续关联交易基本情况 （一）持续关联交易履行的审议程序 2018 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于2018 年持续关联交易的议案》。其中关联董事夏宁、鲍兆臣、解长青、 王伟按规定回避表决，其他3名董事全部同意。本关联交易事项尚需提交公司股 东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 本公司独立董事事前审阅了上述议案相关资料，就相关问题与公司管理层 进行了必要的沟通，同意上述关联交易事宜并在董事会上发表独立意见如下： 公司预计的 2018 年持续关联交易是正常的业务需要，遵循的定价原则公平、公 正、合理，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖， 也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司 及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司董事会审计委员会对上述关联交易事项进行了认真审核及审议，认 为：2018 年持续关联交易，是本公司正常生产经营所需，能充分利用关联方拥 有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，能为 公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，符合本公司及其股东的整体利益， 不存在损害公司和中小股东利益的情形。 公司监事会于2018 年4 月18 日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于2018 年持续关联交易的议案》并发表明确同意意见。 （二）2017 年持续关联交易实际发生额及原预计情况 单位：万元 1 2017 年预计 2017 年实际 关联交易类别 交易金额上限 交易金额 向关联人购买原材料 23400 1,953.90 向关联人销售产品、商品 2000 1,496.90 向关联人购买机械设备及其他材料 800 362.94 接受关联人提供的工程服务、技术服务 600 2,000.93 注：超出预计的工程服务、技术服务关联交易已单独提交公司董事会及股东大会审议批准。 （三）2018 持续关联交易预计金额和类别 单位：万元 2018 年预计交易 关联交易类别 关联方名称 金额上限 向关联方购买原材料、商品 凯盛集团及其下属公司 10000 向关联方销售产品、商品 中国建材集团及其下属公司 2000 向关联方转让研究和开发项目