江铃汽车2017年度监事会工作报告.PDFVIP

江铃汽车2017 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2017 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规所赋予的职责， 积极开展工作，充分发挥监事会的作用。报告期内公司监事会共召开监事会会议 7 次，各次会议及议题如下： 1、2017 年3 月23 日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决 议： （1）审议并通过了公司《2016 年度监事会工作报告》； 2 ）批准公司《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》，并发表 （ 意见； （ 3 ）审阅公司内部控制自我评价报告，并发表意见。 2 、2017 年4 月25 日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决 议：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、2017 年6 月6 日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决 议： （1）监事会对《公司2017-2019 年股东回报规划》发表的意见如下： 董事会制订的公司未来三年股东回报规划，符合上市公司和全体股东利 益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者 合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。 （2 ）鉴于，根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会三年任期即将 届满，监事会批准向股东大会提交公司新一届监事会候选人名单如下：江铃控股 有限公司提名朱毅先生、章健先生作为公司第九届监事会监事候选人；福特汽车 公司提名柳青先生作为公司第九届监事会监事候选人。 （ 3 ）批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2016 年度股东大会通知》。 4 、2017 年6 月29 日公司监事会会议在公司行政大楼召开。会议通过以下 决议： 1 （1）监事会选举朱毅先生为首席监事。 2 ）对公司董事会批准的2017 年上半年八项会计准备及核销提案，监事 （ 会认为符合公司实际。 5、2017 年8 月29 日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决 议：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6、2017 年 10 月24 日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成 决议：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 7、2017 年 12 月13 日公司监事会会议在公司行政大楼召开。会议通过以 下决议：对公司董事会批准的2017 年下半年八项会计准备及核销提案，监事会 认为符合公司实际。 二、监事会就报告期内下列事项发表意见如下： 1、公司依法运作情况：2017 年公司严格按照《公司法》、《证券法》等法 律、法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序规范、合法，建立了较为完善 的内部控制制度，公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时，未发 现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 2 、检查公司财务情况：普华永道中天会计师事务所对本公司2017 年度会 计报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告，我们认为该报告客观、准确 地反映了公司的财务状况、经营成果及资产变动情况。 3、2017 年公司无重大收购、出售资产事宜，未发现内幕交易及损害股东 权益或造成公司资产流失的现象。 4 、公司关联交易：进口件采购按协议的公平价格进行，其他国产件采购 是通过招标、议标、商务谈判来确定的，并定期调整，价格合理。 5、对公司内部控制自我评价报告