湖南海利化工股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易.PDFVIP

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2018－020 湖南海利化工股份有限公司 关于预计2018年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  是否需要提交股东大会审议：否  该等日常关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响或损害关联方 的利益，亦不会影响公司的独立性。  需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2018 年3 月23 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预 计2018 年度日常关联交易的议案》。关联董事王晓光、刘卫东、刘正安回避了 表决，其余4 名非关联董事均表决同意该议案。 该项关联交易议案，经独立董事事前认可后，提交董事会审议；公司独立董 事出具的独立意见认为：公司与控股股东发生的关联交易，与公司日常生产经营 和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司生产经 营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不 会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关 联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。 公司董事会审计委员会出具的书面意见认为：该项日常关联交易是公司持续 经营和日常管理中，必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低生产经营成本， 并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场 价格执行，无损害公司整体利益的情形；同意提交董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1 2017 年度 2017 年度 关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额 湖南海利高新技术产业 租赁办公用房 70 万元以内 74.92 万元 集团有限公司 为公司向银行融资提 湖南海利高新技术产业 600 万元以内 365.11 万元 供担保所收费用 集团有限公司 向控股股东借款所支 湖南海利高新技术产业 450 万元以内 271.46 万元 付利息 集团有限公司 湖南海利工程咨询设计 咨询设计 760 万元以内 460 万元 有限公司 环境影响评价和安全 湖南安全生产科学研究 90 万元以内 85.60 万元 预评价 有限公司 合计 1970 万元以内 1257.09 万元 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 本年年初至 占同