深圳市亚泰国际建设股份有限公司2017年度董事会工作报告.PDFVIP

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事 组成，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事 会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运 作。 2017年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的规定，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，不断持续提升 科学决策水平。按照公司年初既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳 健发展。报告期内，董事会能够较好的履行了董事会的各项职责，现将公司董事 会2017年工作情况汇报如下： 一、2017年总体经营情况 （一）经营指标 报告期内，公司实现营业收入18.25亿元，同比上升9.69%，实现归属于上市 公司股东的净利润约10,775.78万元，同比上升33.16%。报告期内公司营业收入 和净利润变化的主要原因是：（1）公司于报告期内承接的工程及设计业务订单 增加，带来收入和净利润的增长；（2）设计业务于报告期内的增速达到21.60%， 由于设计业务的净利润率更高，因此公司整体净利润增长表现优于营业收入的增 长。 （二）报告期内公司主要开展的工作 公司严格按照相关规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及 时、完整和公平。公司高度重视投资者关系的管理，建立多层次、多渠道的投资 者沟通机制。公司在持续创造经济效益的同时，已制定了合理的利润分配政策， 积极回报全体股东。公司着力提升企业管理水平，进一步完善了内部各项管理制 度，强化了审计部门的职能，大大提高了公司的管理水平。 （三）内部治理 报告期内，公司严格按照中小企业板上市公司规范运作的要求，不断加强法 人治理，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度。形成 了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主的决策与经营管理体系，切实 保障全体股东及债权人的合法权益。公司为有效提升工作效率，在原有OA （内部 办公协作软件）基础上，持续优化内部审批流程，不断提升工作效能。并根据相 关工作计划的制定与实施过程的全监督，通过定期考核、绩效评估等各项工作， 将在运行中发现的问题及时与公司董事会及各专门委员会进行有效沟通，确保了 公司的经营活动的合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息真实准确。公 司从设立之初就秉承着以人为本的管理方针，以员工的队伍的构建为重点。在不 断加大内外部系统培训的同时，不断优化员工管理测评系统，挖掘与岗位匹配度 更高的人才。在加强企业文化建设方面，制定具有实践意义的员工手册，提升员 工团队化协作发展的凝聚力。 二、2017年度日常工作情况 （一）公司董事、高管变动情况 2017年度，除公司独立董事张建伟先生，因个人原因申请辞去公司独立董事 职务外，其他董事、高级管理人员未发生变动。 （二）董事会的会议情况 决议刊登 会议届次 决议事项概要 召开日期 刊登媒介 日期 2 届9 次 1、关于审议 《向中国银行深南支行申请 2017.1.3 《中国证 2017.1.4 3.5亿元综合授信额度的议案》； 券报》、 2、关于审议 《向交通银行深圳香洲支行 《证券时 申请2亿元综合授信额度的议案》； 报》、《上 3、关于审议 《修改审计委员会议事规 海 证