陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2018年度日常关联.PDFVIP

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2018-014 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  此等关联交易还需提交股东大会审议。  发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生 负面影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司在总结2017年度日常关联交易情况的基础上，结合2018年度业务发展和 经营需要，对2018年度日常关联交易事项进行预计，经总经理办公会研究同意后 提交董事会。 2018年4月17日，独立董事对公司2018年度日常关联交易预计情况进行事前 核查，发表如下事前确认意见：公司预计的2018年度日常关联交易事项基于业务 发展和经营需要，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及股 东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。 我们同意公司按照关联交易决策程序，将2018年度日常关联交易预计事项提交第 八届董事会第十一次会议审议，董事会上关联董事需回避表决。因为预计金额超 过董事会权限，该事项还需提交2017年年度股东大会审议，股东大会上关联股东 需回避表决。 2018年4月18日，公司第八届董事会第十一次会议审议《关于预计2018年度 日常关联交易的议案》。关联董事晏兆祥先生、谢林平先生、冯忠义先生回避表 决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。董事会提请股 东大会授权经理层办理此等日常关联交易相关的具体事宜。本项议案还需提交股 1 东大会审议。 对2018 年度日常关联交易预计事项，独立董事发表如下独立意见：董事会 决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。 公司2017 年度日常关联交易事项的实际执行金额在股东大会审议通过的预计额 度内。公司2018 年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动需要， 符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。 （二）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况 经2016 年年度股东大会审议通过，公司2017 年度日常关联交易预计金额不 超过6,310 万元。2017 年度，公司日常关联交易实际发生金额5,090.70 万元， 在股东大会审议通过的预计额度内。具体如下： 预计金额与 关联交 2017 年度 2017 年度 实际发生金 关联方名称 关联交易事项 易类别 预计情况 执行情况 额差异较大 的原因 公司向广电股份租赁使用 双方《有线电视网络资产 收购补充协议二》所涉暂 年租金不超过 180 报告期内确认租赁 - 不收购房产中除去公司 万元。 费169.88 万元。 陕西省广播 2016 年度收购房产的其 电视信息网 他房产。 络股份有限 公