盛达矿业股份有限公司八届四十四次董事会决议公告.PDF

股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2018-019 盛达矿业股份有限公司 八届四十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月3日以现场 和通讯表决相结合的方式召开了八届四十四次董事会，本次会议通知 及文件于2018年3月30 日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成 如下决议： 一、审议通过 《关于董事会换届选举的议案》； 鉴于公司第八届董事会于2018年4月15日任期届满，根据《公司 法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。第 八届董事会决定提名马江河、赵庆、王学武、宫新勇、赵敏、王佳哲 为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名赵元丽、 高玉洁为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。根据《公 司章程》规定，公司董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，董 事会本次提名2名独立董事候选人，待确定合适的独立董事人选后， 将另行按照法定程序补选1名独立董事。 1 上述公司第九届董事会独立董事候选人经深圳证券交易所审核 无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会采用累 积投票的方式选举产生。根据《公司章程》规定，本次提名的董事候 选人自公司股东大会选举当选后正式履职，任职期限至第九届董事会 届满止。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过 《关于修订公司章程的议案》； 该议案具体内容详见与本决议同日披露的《章程修正案》。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过 《关于房屋租赁暨关联交易的议案》； 该议案具体内容详见与本决议同日披露的《关于房屋租赁暨关联 交易的公告》。 根据相关规定，马江河、赵满堂、赵庆作为关联董事，对该议案 回避表决。 表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。 四、审议通过 《关于召开公司2018 年第二次临时股东大会的议 案》。 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司定 于2018年4月23 日（星期一）召开2018年第二次临时股东大会。具体 内容详见与本决议同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会 2 的通知》。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 特此公告 附件：公司第九届董事会董事候选人简历 盛达矿业股份有限公司董事会 二〇一八年四月三日 3 附件：公司第九届董事会董事候选人简历 非独立董事候选人： 马江河，男，汉族，1965 年 9 月出生，北京大学法学学士、硕 士，美国圣约翰大学法学博士，执业律师资格。曾任中国投资银行黑 龙江分行项目部副经理、法律顾问，美国纽约 HALLHALL 律师事务 所律师助理，北京市双城律师事务所合伙人律师，深圳证券交易所法 律部副总监，甘肃省人民政府金融工作办公室副主任，甘肃省国有资 产投资集团公司总经理，甘肃省信托有限责任公司董事长，上海景林 投资管理有限公司合伙人。现任华夏盛达实业集团有限公司总裁、三 河华冠资源技术有限公司董事长、本公司董事长。 该董事候选人任本公司控股股东的高级管理人员，除通过公司员 工持股计划间接持有公司股票外，未直接持有公司股份，与公司其他 持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受到中国证监会及其他有关部门的