的关联交易公告.PDF

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2018-011 中煤新集能源股份有限公司与 中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本关联交易事项需提交公司股东大会审议。 ●本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会 对关联方形成依赖 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 公司八届十六次董事会于2018 年3 月28 日审议通过了《公司与中国 中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》，关联董事陈培、 杨伯达、王雪萍回避表决，其它5 名非关联董事表决同意。本议案需提交 公司股东大会审议。 独立董事认为：公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和《关 联交易决策制度》关于决策权限的规定；董事和股东对关联交易的表决严 格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度，关联交易的履行程序符 合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司与关联方之间的关 联交易履行了必要的法定批准程序，交易公平合理，价格公允，不存在损 1 害公司和中小股东利益的行为。 （二）2017 年关联交易的情况 公司与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）及其控 股企业2017 年度发生关联交易情况如下表（单位：万元） 2017 年度 2017 年度 预计金额与实际发生 关联交易类别 预计金额 实际发生额 金额差异较大的原因 向中煤集团及其控股企业采购煤 9,674.8 9,246.28 矿专用设备 向中煤集团及其控股企业采购物 部分物资配件到货较迟 4,405.74 458.44 资配件 未及入账等原因 中煤集团及其控股企业向公司提 部分计划工程项目未实 27,845 2,304.28 供工程建设服务 施 中煤集团向公司提供委托贷款 563,317.50 322,700.0 （含直接贷款） 中煤财务有限责任公司向公司提 200,000.00 71,500.00 供贷款服务 合计 805,243.04 406,209.01 （三）2018 年关联交易预计金额和类别 2018 年，公司预计与中煤集团及其控股企业发生设备、物资配件采 购、煤矿工程建设和委托贷款及存贷款金融服务等关联交易，相关关联交 易如下表：（单位：万元） 1-2 月公司与 本次预计金额与上 2018 年度 上年度 关联交易类别 关联人累计发 年实际