上海复娱文化传播股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号：2018-016 证券代码：831472 证券简称：复娱文化 主办券商：中信建投 上海复娱文化传播股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年2 月14 日 2.会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路88 号H88 越虹广场A 座 7 楼CD 单元 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长潘东辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的 有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份125,000,000 股，占公司股份总数的80.39%。 二、议案审议情况 1 / 7 公告编号：2018-016 (一)审议通过《关于修订上海复娱文化传播股份有限公司 股东大会议事规则的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司2018 年 1 月29 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（http：//）披露的《上海 复娱文化传播股份有限公司股东大会议事规则》。 2.议案表决结果： 同意股数 125,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。 (二)审议通过《关于修订上海复娱文化传播股份有限公司 董事会议事规则的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司2018 年 1 月29 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（http：//）披露的《上海 复娱文化传播股份有限公司董事会议事规则》。 2.议案表决结果： 同意股数 125,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 / 7 公告编号：2018-016 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。 (三)审议通过《关于修订上海复娱文化传播股份有限公司 监事会议事规则的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司2018 年 1 月29 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（http：//）披露的《上海 复娱文化传播股份有限公司监事会议事规则》。 2.议案表决结果： 同意股数 125,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。 (四)审议通过 《关于修订上海复娱文化传播股份有限公司 对外投资管理制度的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司2018 年 1 月29 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（http：//）披露的《上海 复娱文化传播股份有限公司对外投资管理制度》。 2.议案表决结果： 同意股数 125,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3 / 7